金明精机:第四届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:300281          证券简称:金明精机      公告编号:2019-084



                广东金明精机股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

一次会议于 2019 年 11 月 15 日下午 4:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 11 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达全体董事和监事,会议应到董事 7 名,实际

出席会议的董事 7 名。会议由汪帆先生主持,公司监事及其他高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表

决,会议召开情况如下:

    (一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事

长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的规定,董事会选举汪帆先生为公司第四届董事会董事长,选举
马佳圳先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

    根据《公司章程》第八条规定,“公司董事长为公司的法定代表

人”,董事会同意将公司法定代表人变更为汪帆先生。公司将根据相

关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委

员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施

细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定,公司董事会

提名拟任各专门委员会成员情况如下:

 董事会专门委员会        召集人             委员会成员

审计委员会               蔡友杰    蔡友杰、周霞、杨召

提名委员会               梁晓      梁晓、周霞、马佳圳

薪酬与考核委员会         蔡友杰    蔡友杰、梁晓、洪素丽

战略委员会               汪帆      汪帆、马佳圳、周霞

    各专门委员会委员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董

事会聘任马佳圳先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议通

过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披

露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经公司

总经理提名,聘任宋仲明先生、李浩先生、郑芸女士担任公司副总经

理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披

露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,经董事长提名,第四

届董事会提名委员会审核,董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘
书,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经公司

总经理提名,聘任姜胜先先生担任公司财务总监,任期三年,自本次

董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披

露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (八)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    为加强公司内部审计工作,完善公司内部审计架构,建立健全内

部审计工作机制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》

的规定,经公司第四届董事会审计委员会提名,公司聘任胡碧英女士

为公司内部审计负责人,全面负责内部审计部的相关工作,任期三年,

自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,经董事长提名,第四

届董事会提名委员会审核,聘任胡玲儿女士担任公司证券事务代表,

协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

    随着公司组织变化和业务的发展,为强化经营责任,建立和完善

公司内部激励和约束机制,充分发挥和调动高级管理人员的工作积极

性和创造性,更好地提高企业经营效益和管理水平,根据《中国人民

共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的

规定,经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议,同意在结合本地

上市公司高级管理人员薪酬状况及企业岗位职能调整情况基础上,制

定如下薪酬方案:

    总经理薪酬:不高于 65 万元/年(税前)

    副总经理薪酬:不高于 60 万元/年(税前)

    财务总监薪酬:不高于 35 万元/年(税前)

    董事会秘书薪酬:不高于 25 万元/年(税前)

    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披

露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第一次会议决议

   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

   特此公告。

                          广东金明精机股份有限公司董事会

                                二〇一九年十一月十五日
附件:



                      汪帆先生个人简历

    汪帆,男,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权,北
京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官,天津大学法律系教师,
广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任,广州
市第十二届政协委员;现任广州市海珠区第十三届政协委员,广州万
宝集团有限公司副总经理、总法律顾问。

    截至本公告日,汪帆先生未持有本公司股份,与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。



                     马佳圳先生个人简历

    马佳圳,男,出生于 1986 年,中国国籍,本科学历,助理工程

师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业,获

机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限

公司,2011 年 8 月加入本公司,现任公司总经理。

    截至本公告日,马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股,

与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系,与公司控股股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信

被执行人,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



                     杨召先生个人简历

   杨召,男,出生于 1981 年,中国国籍,无境外永久居留权,中
共党员,中山大学金融学硕士。历任广州万宝集团有限公司投资管理
部主管,广州市外经贸局投资促进处挂职锻炼,广州万宝集团有限公
司投资管理部部长助理。现任广州万宝集团有限公司投资管理部副部
长,广州万宝长睿投资有限公司总经理,广州万宝长晟资产管理有限
公司法人代表、董事长、总经理,广州万宝长泰资产管理有限公司法
人代表、董事长、总经理,广州万宝私募证券投资基金管理有限公司
法人代表、董事长、总经理,河南冰熊专用车辆制造有限公司董事,
山西华翔集团有限公司监事,广州特宝制冷设备有限公司董事,天水
经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司董事。

   截至本公告日,杨召先生未持有本公司股份,与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。
                    洪素丽女士个人简历

   洪素丽,女,出生于 1983 年,中国国籍,无境外永久居留权,
中共党员,中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司
秘书科长, 广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东
车联网信息科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司
及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商
业发展集团有限公司联合工会主席,广州万宝商业发展集团有限公司
总经理助理及党支部副书记, 商丘万宝长智置业有限公司总经理及
董事长。现任广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长,广州万
宝长睿投资有限公司董事长。

   截至本公告日,洪素丽女士未持有公司股份,与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。



                     周霞女士个人简历

   周霞,女,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师,华
南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授,广州市第十一届政协
委员,现任华南理工大学教授、博士生导师。

   截至本公告日,周霞女士未持有公司股份,与公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不

存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法

规及《公司章程》的规定。



                     蔡友杰先生个人简历

    蔡友杰,男,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,

中共党员,中山大学 EMBA,中国注册会计师。1995 年至 1999 年任澄

海市审计师事务所副主任,2000 年至今任汕头市丰业会计师事务所

有限公司副主任会计师。2009 年至今任汕头市澄海区青年企业家协

会理事。

    截至本公告日,蔡友杰先生未持有本公司股份,与公司持有 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员

间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。



                      梁晓先生个人简历

    梁晓,男,出生于 1973 年,中国国籍,无境外永久居留权,先

后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和

清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学化

学系教师。
    截至本公告日,梁晓先生未持有本公司股份,与公司持有 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间

不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。



                     宋仲明先生个人简历

    宋仲明,男,出生于 1969 年,中国国籍,无境外永久居留权,

中共党员,中技(家电专业)。历任广州冷机股份有限公司冲压车间

维修班班长,广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、

总装车间主任助理、电机车间副主任,广州冷机股份有限公司总装车

间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度,

广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理,合肥嘉特利电机实业有限

公司总经理,河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。

    截至本公告日,宋仲明先生未持有本公司股份,与公司控股股东

广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有

限公司不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间

不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。
                        李浩先生个人简历

    李浩,男,出生于 1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,中

共党员,高级工程师。本科学历,毕业于北京化工大学机械工程学院。

自 2004 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司,现为公司副总经理。

    截至本公告日,李浩先生共持有本公司股份 179,916 股,与公司

持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级

管理人员间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。



                       姜胜先先生个人简历

    姜胜先,男,出生于 1991 年,中国国籍,无境外永久居留权,

中共党员,硕士研究生毕业,注册会计师。历任广东盈瀚投资有限公

司研究员,广州万宝长睿投资有限公司投资经理、高级投资经理。

    截至本公告日,姜胜先先生未持有本公司股份,与公司控股股东

广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有

限公司不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间

不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。
                        郑芸女士个人简历

    郑芸,女,出生于 1991 年,中国国籍,无境外永久居留权,中

共党员,毕业于上海海关学院,法学学士。于 2015 年参加深圳证券

交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任

职于众业达电气股份有限公司证券部;自 2016 年 12 月入职本公司,

历任本公司证券部经理、证券事务代表,2018 年 10 月起担任本公司

董事会秘书。

    截至本公告日,郑芸女士未持有本公司股份,与公司持有 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间

不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。



                     胡碧英女士个人简历

    胡碧英,女,出生于 1973 年,中国国籍,无境外永久居留权。

自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂,现为公司内部审计负责

人。

    截至本公告日,胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股,与公司持

有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管

理人员间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合

相关法律法规及《公司章程》的规定。
                      胡玲儿女士个人简历

    胡玲儿,女,出生于 1993 年,中国国籍,无境外永久居留权,

毕业于广东外语外贸大学,经济学学士。于 2017 年参加深圳证券交

易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。自2016

年 4 月入职本公司,历任本公司证券部专员、证券部主管,2018 年

10 月起担任本公司证券事务代表。

    截至本公告日,胡玲儿女士未持有本公司股份,与公司持有 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员

间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。

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