北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议补充公告

北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 8月 21在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2014-046),经事后审查,第二届董事会第二十四次会议决议公告有以下内容需要补充,补充内容如下:
    本次会议应到董事 9人,实到董事 8人,独立董事李荣未能亲自参加本次会议,特委托独立董事王汉坡代为参加并对以下各项项议案进行投票。
    独立董事李荣委托独立董事王汉坡,以投票表决的方式对以下议案进行投票:
    1、《2014年半年度报告》及其摘要;
    2、《关于股份公司向下属全资子公司<北京飞利信电子技术有限公司>增资的
    议案》;
    3、《关于修改<公司章程>的议案》;
    4、《关于 2014年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
    5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
    6、《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
    除上述补充内容之外,原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解,今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,避免类似问题出现。
    特此补充公告。
    北京飞利信科技股份有限公司 
                                                     董事会 
                                             二○一四年八月二十六日 

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