飞利信:关于董事会换届选举的公告

北京飞利信科技股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,并于 2017 年 9
月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届
选举的议案》。公司董事会提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言
先生、高波先生、于彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名石慧斌
先生、王慧女士、刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候
选人均不属于失信联合惩戒对象。(第四届董事会董事候选人简历详见附件)
    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方
可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需
提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 9
名董事(其中 6 名非独立董事、3 名独立董事),共同组成公司第四届董事会。
    公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
    特此公告。
                                           北京飞利信科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2017 年 9 月 25 日
附件:第四届董事会董事候选人简历
    非独立董事候选人:
    1、杨振华,男,中国籍,1964年出生,1983-1988 清华大学无线电电子学
系通信专业,获得学士学位; 1990 年获得中国传媒大学电视与工程系信号与系
统硕士学位。 1997 年至 2002 年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总工程
师, 2002 年至 2007 年就职于北京飞利信博世科技有限公司任总经理, 2007
年至 2008 年就职于北京飞利信科技有限公司任总经理, 2008 年至今就职于北
京飞利信科技股份有限公司任总经理,2008年至2014年9月就职于北京飞利信科
技股份有限公司任董事,2014年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任
董事长。
    截至公告日,杨振华先生直接持有公司 190,812,084 股股份,占公司总股本
的 13.29%,与曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生是公司控股股东、实际控
制人及一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨振华先生符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    2、曹忻军,男,中国籍,1971年出生,1993年获得北京工商大学电气技术
学士学位。 1997年至2001年就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师,
2001年至2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总经理,2008年至2014
年8月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事长,2014年9月至今就职于北京
飞利信科技股份有限公司任董事、副总经理。
    截至公告日,曹忻军先生直接持有公司 78,321,100 股股份,占公司总股本
的 5.46%,与杨振华先生、陈洪顺先生、王守言先生是公司控股股东、实际控制
人及一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。曹忻军先生符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    3、陈洪顺,男,中国籍,1954年出生,1983 年毕业于北京机械工程学院机
械制造专业。1997 年至 2008 年就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经
理,2008年至2009年就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理, 2009 年
至2014年就职于湖北飞利信电子设备有限公司任总经理,2008年至今就职于北京
飞利信科技股份有限公司任董事。
    截至公告日,陈洪顺先生直接持有公司 59,653,750 股股份,占公司总股本
的 4.16%,与杨振华先生、曹忻军先生、王守言先生是公司控股股东、实际控制
人及一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈洪顺先生符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    4、王守言,男,中国籍, 1968年出生,1994 年获得清华大学计算机科学
与技术硕士学位。 1997 年至 2001 年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总
经理,2001年1月至200 年12月就职于南天电子信息产业股份公司任部门技术总
监,2002 年1月至2002年9月就职于宇电威达科技有限公司任技术总监,2002年
至2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司,2008年至今就职于北京飞利信科
技股份有限公司任董事、副总经理。
    截至公告日,王守言先生直接持有公司 39,552,666 股股份,占公司总股本
的 2.76%,与杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生是公司控股股东、实际控制
人及一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。王守言先生符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    5、高波,男,中国籍,无境外居留权,1974 年出生,1996 年毕业于北京建
设大学计算机管理及应用专业,2002 年至 2003 年在日本东京情报大学 IT 经营
情报学研修 1 年。1998 年 4 月至 2005 年 3 月,㈱コムテップ(Comtep,科泰普) 任
职 SE(系统技术工程师)、PL(大项目组长)、PM(项目经理);2005 年 4 月至
2012 年 8 月,㈱アチーボ·ジャパン(大展集团)PL(大项目组长)、PM(项
目经理);2012 年 11 月至 2014 年 2 月,就职于北京北方新宇科技有限公司(博
彦科技旗下对日开发公司)任职 PM(项目经理)、部长;2014 年 3 月至 2015 年
4 月,就职于北京飞利信电子技术有限公司,任职软件中心副总经理;2015 年 5
月至 2016 年 1 月,就职于北京飞利信电子技术有限公司,任职软件中心总经理;
2016 年 1 月至今,担任北京飞利信科技股份有限公司副总经理。2016 年 2 月至
今,担任北京飞利信科技股份有限公司董事。
    截至公告日,高波先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。高波先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    6、于彤,男,中国籍,无境外居留权,1961 年出生,1985 年毕业于新疆石
河子大学农经专业,1995 年至 1997 年在南京大学攻读 MBA。1997 年-2003 年,
在农业部中国农垦经济发展中心任主任;2003 年-2006 年,在国务院扶贫办扶贫
培训中心任主任(正局级);2006 年-2016 年 7 月,在帝华企业集团任董事局副
主席、副总裁;2016 年 11 月至今,担任北京飞利信科技股份有限公司董事。
    截至公告日,于彤先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。于彤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    独立董事候选人:
    1、石慧斌,男,中国籍,1961 年出生,毕业于中国社会科学院,获得经济
学硕士学位。1993-2001 年,就职湖南中医药大学任讲师等职; 2001 年至 2011
年,就职于北京清华城市规划设计研究院声学设计研究所任所长;2001 年至今
就职于北京清华同衡规划设计研究院建筑声学与室内设计研究所任所长,2014
年 9 月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事。
    截至公告日,石慧斌先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》
及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求
规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立
董事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。石慧斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。
    2、王慧,女,中国籍,1958 年出生,毕业于北京大学,获得法学博士学位。
1992 年至今,就职于北京大学法学院任副教授,2014 年 9 月至今就职于北京飞
利信科技股份有限公司任独立董事。
    截至公告日,王慧女士未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及
中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规
定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。王慧女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被
执行人”。
    3、刘俊彦,男,中国籍,1966 年出生,毕业于中国人民大学,获得会计专
业博士学位。1997 年至今就职于中国人民大学任副教授,2014 年 9 月至今就职
于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事。
    截至公告日,刘俊彦先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》
及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求
规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立
董事资格证书,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。刘俊彦先生符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。

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