飞利信:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告

北京飞利信科技股份有限公司
  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2017 年 9 月 26
日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组关于“提案编码表编码及授权委托
书提案编码规范化,方可制作互联网投票页面。”的要求,公司对原股东大会
通知公告中提案编码表、授权委托书编码进行了调整,现更正如下:
    一、原股东大会通知公告中的描述
    二、会议审议事项:
    议案一、《关于董事会换届选举的议案》
    1.1 选举第四届董事会非独立董事
    1.1.1 选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.2 选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.3 选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.4 选举王守言先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.5 选举高波先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.6 选举于彤先生为第四届董事会非独立董事。
    1.2 选举第四届董事会独立董事
    1.2.1 选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事;
    1.2.2 选举王慧女士为第四届董事会独立董事;
    1.2.3 选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事。
    其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
    议案二、《关于监事会换届选举的议案》
    2.1 选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表监事;
    2.2 选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表监事;
    上述提案审议时均采用累积投票制选举,其中,非独立董事和独立董事
分开计算。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人(其中非职工代
表2人),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但不得超过其拥有非独立董事、独立董事、监事选票数相应的最高
限额,否则该议案投票无效。
    公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议以及
第三届监事会第十九次会议已审议通过上述议案,议案内容详见于 2017 年
9 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关
公告。
    更正后描述:
    二、会议审议事项
    1.《关于董事会换届选举的议案》(本议案子议案需逐项表决)
    1.1 选举第四届董事会非独立董事
    1.1.1 选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.2 选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.3 选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.4 选举王守言先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.5 选举高波先生为第四届董事会非独立董事;
    1.1.6 选举于彤先生为第四届董事会非独立董事。
    1.2 选举第四届董事会独立董事
    1.2.1 选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事;
    1.2.2 选举王慧女士为第四届董事会独立董事;
    1.2.3 选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事。
    其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
    2.《关于监事会换届选举的议案》(本议案子议案需逐项表决)
    2.1 选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表监事;
    2.2 选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表监事;
    上述提案审议时均采用累积投票制选举,应选非独立董事6人、独立董事3人、
非职工代表监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但不得超过其拥有非独立董事、独立董事、监事选票数相应
的最高限额,否则该议案投票无效。
    公司于 2017 年 9 月 22    日召开的第三届董事会第三十七次会议以及第
三届监事会第十九次会议已审议通过上述议案,议案内容详见于 2017 年 9 月
26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。
    二、原股东大会通知公告中描述
    三、提案编码
                                                                 备注
   提案编码                          提案名称              该列打勾的栏
                                                             目可以投票
累积投票提案               采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      1                  关于董事会换届选举的议案
     1.1               选举第四届董事会非独立董事
    1.1.1      选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.1.2      选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.1.3      选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.1.4      选举王守言先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.1.5        选举高波先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.1.6        选举于彤先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.2                选举第四届董事会独立董事
   1.2.1        选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事           √
   1.2.2           选举王慧女士为第四届董事会独立董事          √
   1.2.3       选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事           √
     2                 关于监事会换届选举的议案
              选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表
    2.1                                                       √
                                监事
              选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表
    2.2                                                       √
                                监事
    更新后描述:
    三、提案编码
                                                               备注
    提案编码                       提案名称              该列打勾的栏
                                                           目可以投票
累积投票提案             采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
             《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选 应选人数(6)
    1.00
                                 举                              人
    1.01     选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.02       选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事            √
    1.03     选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.04     选举王守言先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.05       选举高波先生为第四届董事会非独立董事              √
    1.06       选举于彤先生为第四届董事会非独立董事              √
                                                         应选人数(3)
    2.00     《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举
                                                                 人
    2.01       选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事           √
    2.02           选举王慧女士为第四届董事会独立董事         √
    2.03       选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事           √
              《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监   应选人数(2)
    3.00
                              事选举                           人
              选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表
    3.01                                                      √
                                监事
              选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表
    3.02                                                      √
                                监事
三、原股东大会通知公告中描述
附件2:
                               授权委托书
    致:北京飞利信科技股份有限公司
    兹委托_____________先生(女士)代表本人/本公司出席北京飞利信科技股
  份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表
  决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
         委托人对会议议案表决如下:
                                                                     备注
 提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                     投票
累积投票提案                   采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      1                    关于董事会换届选举的议案
     1.1                 选举第四届董事会非独立董事
    1.1.1        选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.1.2        选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.1.3        选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.1.4        选举王守言先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.1.5          选举高波先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.1.6          选举于彤先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.2                 选举第四届董事会独立董事
   1.2.1          选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事         √
   1.2.2           选举王慧女士为第四届董事会独立董事          √
   1.2.3          选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事         √
     2                  关于监事会换届选举的议案
                 选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表
    2.1                                                        √
                                   监事
                 选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表
    2.2                                                        √
                                   监事
         注:
         1、上述议案均采用累积投票制表决。
         2、每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与
  应选出董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配,
  投向某一位或几位董(监)事候选人。其中,非独立董事和独立董事分开计算。
         委托股东姓名及签章:           身份证或营业执照号码:
         委托股东持有股数:             委托股东持有上市公司股份性质:
         受托人签名:                   受托人身份证号码:
      委托日期:
      委托有效期:自签署至本次股东大会结束
      注:1、授权委托书剪报或重新打印均有效。
            2、法人股东受托人,应携带营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭
  证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
  更新后描述:
  附件2:
                                  授权委托书
      兹委托_____________先生(女士)代表本人/本公司出席北京飞利信科技股
  份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表
  决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
      委托人对会议议案表决如下:
                                                             备注
                                                         该列打勾
 提案编码                      提案名称                            表决票数
                                                         的栏目可
                                                           以投票
累积投票提案               采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
               《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选
    1.00                                                   应选人数(6)人
                                   举
    1.01       选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.02         选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事        √
    1.03       选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.04       选举王守言先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.05         选举高波先生为第四届董事会非独立董事          √
    1.06         选举于彤先生为第四届董事会非独立董事          √
    2.00       《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举     应选人数(3)人
    2.01         选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事         √
    2.02           选举王慧女士为第四届董事会独立董事         √
    2.03         选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事         √
               《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监
    3.00                                                    应选人数(2)人
                               事选举
            选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表
 3.01                                                    √
                              监事
            选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表
 3.02                                                    √
                              监事
    注:
    1、上述议案均采用累积投票制表决。
    2、每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与
应选人数的乘积。股东或代理人可以集中行使表决权,将享有的累积投票权总数
集中投给某一位候选人,亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。
但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的投票权总数,否则视为对所有
的候选人均投弃权意见。
    委托股东姓名及签章:           身份证或营业执照号码:
    委托股东持有股数:             委托股东持有上市公司股份性质:
    受托人签名:                   受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托有效期:自签署至本次股东大会结束
    注:1、授权委托书剪报或重新打印均有效。
    2、法人股东受托人,应携带营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
    除上述更正事项外,公司于 2017 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知事
项均保持不变。更正后的股东大会通知详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的北京飞利信科技股份有限公司《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2017-075)。
    公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。
                                      北京飞利信科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              2017 年 9 月 26 日

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