飞利信:第四届监事会第一次会议决议公告

北京飞利信科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于 2017 年 10 月 17 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层会议室
召开。本次会议由公司监事杨惠超先生召集和主持,会议以现场会议、电话会议
相结合的表决方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实到参与表决监事 3 人,公
司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:
    (一)审议并通过《关于选举杨惠超为公司第四届监事会主席的议案》
    经公司 2017 年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举,共计产生了
3 名监事组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定,经全
体监事一致审议,同意选举杨惠超先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监
事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。杨惠超先生简历详见附件。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
          监事会
   二○一七年十月十八日
附件:第四届监事会主席候选人简历
    杨惠超:男,中国籍,无境外居留权,1971年出生,1999年毕业于北京理工
大学,获得硕士学位。1999年至 2001年,就职于清华同方公司任工程师;2001
年至2002年,就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师;2002年至2012 年,
就职于北京飞利信科技有限公司任工程师; 2012 年至 2014年 7月 就职于北京
飞利信电子技术有限公司任副总经理;2014年7月至今就职于湖北飞利信电子设
备有限公司任副总经理,2014 年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股份有
限公司任产品部经理,2014年9月至2017年9月就职于北京飞利信科技股份有限公
司任职工监事。
    截至本公告日,杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份,占公司总股本
的0.028%,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人
员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询,不属于“失信被执行人”。

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