飞利信:2017年度独立董事述职报告(王慧)

北京飞利信科技股份有限公司
                          2017 年度独立董事述职报告
                                      (王慧)
   各位股东及股东代表:
    本人作为北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
   的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
   则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创
   业板上市公司规范运作指引》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工
   作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者
   其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作
   用,监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017年度履行职责的基
   本情况报告如下:
          一、参会情况
    2017年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审
   阅会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥
   了积极的作用。
    2017年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均履
   行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权
   票。
    本人出席了公司2017年度召开的11次董事会,3次股东大会,出席会议情况
   如下:
  应出席董事                  出席董事会会议情况             召开股东大   出席股东大
  会会议次数       现场出席    电话会议    委托出席   缺席     会次数       会次数
8 第三届董事会)      6           2            0       0         3
3 第四届董事会)    2         1          0        0
    二、2017年发表的独立意见情况
    在2017年度任期内,本人发挥了独立董事专业优势,对公司各项事项积极研
   究分析,勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见:
    1、于2017年2月27日,在公司第三届董事会第三十次会议上,对《关于公司
   全资子公司北京飞利信电子技术有限公司以现金方式收购苏州天亿达科技有限
   公司 60%股权的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业
   板指定信息披露网站。
    2、于2017年4月25日,在公司第三届董事会第三十一次会议上,对《关于公
   司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议
   案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于
   2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》、《关于东
   蓝数码有限公司、北京天云动力科技有限公司2016年度业绩完成情况的议案》、
   《关于2014年重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》、《关于2016
   年度计提商誉减值准备的议案》、《关于厦门精图信息技术有限公司、上海杰东
   系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司2016年度业绩完成情况的
   议案》、《关于互联天下科技发展(深圳)有限公司2016年度业绩完成情况的议
   案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行审核并发表了独立意见,同时
   对公司2016年度对外担保情况、2016年度关联交易事项、2016年度关联方资金占
   用情况发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    3、于2017年5月26日,在公司第三届董事会第三十二次会议上,对《北京飞
   利信科技股份有限公司公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关事项进
   行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    4、于2017年6月12日,在公司第三届董事会第三十三次会议上,对《关于公
   司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行股份有限公司学院路支
   行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
    5、于2017年7月21日,在公司第三届董事会第三十五次会议上,对《关于公
司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信的议案》进行审核并发
表了同意的独立意见。
    6、于2017年8月23日,在公司第三届董事会第三十六次会议上,对《关于2017
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于向北京银行学院
路支行及Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(华侨银行有限公司)
申请授信的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授
信人民币6亿元以用于开立外债保函,以该保函担保向平安银行股份有限公司申
请低风险授信额度的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
    7、于2017年9月22日,在公司第三届董事会第三十七次会议上提交了独立董
事候选人声明,详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    8、于2017年10月17日,在公司第四届董事会第一次会议上,对《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委
员的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    9、于2017年12月25日,在公司第四届董事会第三次会议上,对《关于公司
全资子公司北京飞利信电子技术有限公司转让苏州天亿达科技有限公司 60%股
权暨关联交易的议案》进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司审议
和表决重大事项的程序合法有效,审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了
表决,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2017年度,本人对公司进行了多次现场考察,重点对公司的人员管理,岗位
职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注传媒、网络对于公
司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态。
    四、任职董事会各专门委员会的工作情况
    2017年度,本人任董事会提名委员会主任、审计委员会委员。各专门委员会
按照相关规定要求对公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案、定期报告、
内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议,达
成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
    作为提名委员会主任,本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细
则》召集和主持会议,根据公司实际情况,对公司高级管理人员的绩效考评情况、
考核方案、高级管理人员提名等事项进行审查并提出建议,切实履行提名委员会
的职能。
    作为审计委员会委员,本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细
则》参加审计委员会会议,根据公司实际情况,对公司审计部门,审计部门的工
作进行监督,与公司聘请的审计公司人员进行沟通,并提出相关建议,切实履行
审计委员会的职能。
    五、培训和学习情况
    2017年度,本人认真学习中国证监会、北京证监局以及深圳证券交易所的有
关法律法规及相关文件,参加公司组织的有关业务知识培训,加深对规范公司法
人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高履职能力,
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者
合法权益的保护能力。
    六、其他工作情况
   1、未发生独立董事提议召开董事会的情况;
   2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
   3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的健康发展建言献策。2018年,本人将抽出更多的时间了解公司
业务,学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件,继续本着诚信和勤勉
的精神,按照法律法规、《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务,发
挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,利用
自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董
事会的科学决策提供参考意见,促进公司做大做强,持续健康发展。
    特此报告。
                                         独立董事:
                                                           王慧
                                                  2018 年 4 月 19 日

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