飞利信:关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的公告

 证券代码:300287           证券简称:飞利信            公告编号:2018-055

                     北京飞利信科技股份有限公司

      关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的
                                    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到王守言先生
关于辞去公司董事、高级副总经理职务的书面辞职报告。王守言先生因个人原因,
申请辞去公司第四届董事会董事、高级副总经理职务。王守言先生辞去公司董事、
高级副总经理职务后仍在公司工作,其辞职不会影响公司的正常经营。
    公司董事会应由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人。王守言先生辞去公司董
事职务后,公司董事会现有董事 8 人,独立董事 3 人,不会导致公司董事会成员
低至最低法定人数要求,不会影响公司董事会正常运作。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的规定,王守言先生辞去公司董事、高级副总经理
职务的申请自送达公司董事会之日起生效,公司后续将按照法定程序尽快完成董
事补选工作。
    王守言先生原定董事、高级副总经理任期届满日为 2020 年 10 月 17 日。截至
本公告披露日,王守言先生直接持有公司股票 39,552,666 股,占公司总股本的
2.7558%,其所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司
章程》的要求进行管理。
    因王守言先生与公司现任董事兼总经理杨振华先生、董事兼副总经理曹忻军
先生、董事陈洪顺先生共同为公司的控股股东、实际控制人,其仍遵守四位一致
行动人共同签署的《一致行动人确认和承诺函》的承诺。
    王守言先生担任公司董事、高级副总经理期间,勤勉尽责,为公司规范运作
和发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王守言先生在担任公司董事、高级
副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
             北京飞利信科技股份有限公司
                                  董事会
                      2018 年 07 月 16 日

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