飞利信:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300287            证券简称:飞利信              公告编号:2018-067


                     北京飞利信科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二

次会议于 2018 年 10 月 22 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九

层多媒体会议室召开。公司已于 2018 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话等方式

通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先

生召集和主持,会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开,会议应参与

表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:


    (一)审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请银

行综合授信的议案》


    为补充日常经营所需现金,提高经营效率和盈利能力,公司拟向兴业银行股

份有限公司北京西单支行申请银行综合授信额度人民币 20000 万元,授信期限

12 个月。同时追加公司自然人股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言个人连带
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责任保证担保。


    关联董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生回避表决。


    表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、备查文件


   1、《第四届董事会第二十二次会议决议》;


    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                              北京飞利信科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2018 年 10 月 22 日




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