飞利信:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300287            证券简称:飞利信              公告编号:2018-072


                     北京飞利信科技股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会

议于 2018 年 10 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多

媒体会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书及证券事

务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨惠超先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案:


    (一)审议通过《2018 年第三季度报告》


    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》(以下

简称《报告》)的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度和中

国证监会的规定,《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各

项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


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审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


三、备查文件

1、《第四届监事会第七次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                           北京飞利信科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2018 年 10 月 25 日




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