飞利信:关于增补第四届董事会董事的公告

证券代码:300287            证券简称:飞利信              公告编号:2018-073


                     北京飞利信科技股份有限公司
                 关于增补第四届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会原有 9 名董事组

成,其中独立董事 3 人,因原董事王守言先生辞去公司董事职务,董事会现有董

事 8 人,其中独立董事 3 人,不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求,

不会影响公司董事会正常运作。公司于 2018 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于王守言先生辞去董事、高级副总经理

职务的公告》(公告编号:2018-055)中提及,公司后续将按照法定程序尽快完

成董事补选工作。

    公司于 2018 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十三次会议,本次董

事会审议通过了《关于公司增补董事的议案》,经公司控股股东之一杨振华先生

提名,董事会提名委员会审查,公司董事会一致同意,推举马万良先生为公司第

四届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满之日止,并将以上事项提交公司股东大会审议。(董事候选人简历见附件)

    公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见,内容详见公司在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意

见》。

    特此公告。



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    北京飞利信科技股份有限公司
              董事会
        2018 年 10 月 25 日




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附件:董事候选人马万良先生简历


    马万良,男,中国籍,汉族,无境外居留权,1978 年出生,2000 年毕业于
中国人民公安大学,获得法学学位。2000 年至 2015 年,就职于国家安全部任干
部;2016 年至今,就职于北京诺壹资产管理有限公司任董事、经理;2015 年 3
月至 2017 年 9 月,任北京和德顺投资管理有限公司监事;2015 年 11 月至今,
任珠海云游科技有限公司监事;2016 年 12 月至今,任广东若铂智能机器人有限
公司监事。


    截至目前,马万良先生未直接或间接持有飞利信公司股份,与持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。马万良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被
执行人”。




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