飞利信:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300287            证券简称:飞利信              公告编号:2018-071


                     北京飞利信科技股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三

次会议于 2018 年 10 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九

层多媒体会议室召开。公司已于 2018 年 10 月 12 日以书面、邮件、电话等方式

通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集

和主持,会议以现场会议的表决方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,

公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:


    (一)审议通过《2018 年第三季度报告》


    公司根据实际经营情况,编制了《2018 年第三季度报告》。


    报告期内,公司基于新型数字城市总体战略定位,继续拓展“1+1+N”的新

型数字城市运营模式,注重自主可控产品研发,在音视频与控制、物联网与智能

化、数据软件及服务方面不断创新,搭建从基础数据支撑层到智慧应用层再到城


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市展示层的整体架构。因外部原因无法在第三季度按时确认、已确认订单中毛利

率较低订单占比较大两方面原因,造成报告期内业绩相对同比下降。


    2018 年前三季度,公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、营业收入、

归属于上市公司股东的净利润分别为 867,531.42 万元、596,989.66 万元、

196,493.86 万元、24,333.33 万元,与 2017 年同期相比增减比例分别为 19.42%、

2.79%、31.86%、-25.28%。


    董事会审议并通过了《2018 年第三季度报告》。


    《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (二)审议通过《关于公司增补董事的议案》


    公司董事会原有 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,因原董事王守言先生辞

去公司董事职务,董事会现有董事 8 人,其中独立董事 3 人,不会导致公司董事

会成员低至最低法定人数要求,不会影响公司董事会正常运作。公司于 2018 年

7 月 16 日披露的《关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的公告》(公

告编号:2018-055)中提及,公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选工作。


    按照《公司法》及《公司章程》的规定,经公司控股股东之一杨振华先生提

名,董事会提名委员会审查,拟提名马万良先生为公司第四届董事会董事候选人,

任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满,并提请股东大会选举。

马万良先生简历见附件。



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    公司独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (三)审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》


    公司董事会同意公司于 2018 年 11 月 13 日(星期二)下午 14:30 在公司九

层多媒体会议室召开北京飞利信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开

2018 年第二次临时股东大会的通知》。


    表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、备查文件


    1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。


    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                              北京飞利信科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2018 年 10 月 25 日




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附件:董事候选人马万良先生简历


    马万良,男,中国籍,汉族,无境外居留权,1978 年出生,2000 年毕业于
中国人民公安大学,获得法学学位。2000 年至 2015 年,就职于国家安全部任干
部;2016 年至今,就职于北京诺壹资产管理有限公司任董事、经理;2015 年 3
月至 2017 年 9 月,任北京和德顺投资管理有限公司监事;2015 年 11 月至今,
任珠海云游科技有限公司监事;2016 年 12 月至今,任广东若铂智能机器人有限
公司监事。


    截至目前,马万良先生未直接或间接持有飞利信公司股份,与持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。马万良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被
执行人”。




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