飞利信:关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告

 证券代码:300287           证券简称:飞利信            公告编号:2019-010


                     北京飞利信科技股份有限公司
          关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事辞职的情况
    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事高
波先生、董事马万良先生提交的书面辞职报告。
    1、高波先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理职
务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高波先生辞职后将不在公司担
任任何职务。
    截止本公告日,高波先生未持有本公司股票。高波先生在任职董事、常务副
总经理期间,勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对
高波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    2、马万良先生因在公司控股子公司北京飞利信泽渊基金管理中心(有限合伙)
担任执行事务合伙人的委派代表,负责基金、投资等业务,为了保障基金、投资
业务的独立性,申请辞去公司第四届董事会董事职务,上述辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。马万良先生辞去董事职务后仍担任公司下属公司北京飞利信
泽渊基金管理中心(有限合伙)执行事务合伙人的委派代表。
    截止本公告日,马万良先生未持有本公司股票。马万良先生在任职董事期间,
勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对马万良先生在
任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定,高波先生、马万良先生的辞职,不会导致公司董事会
成员低至最低法定人数要求,不会影响公司董事会正常运作。

    二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况
    2019 年 3 月 6 日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名
增补董事会非独立董事候选人的议案》。
   1、鉴于公司加大科技创新研发力度及自主可控技术的发展,经公司实际控制
人之一杨振华先生提名,董事会提名委员会审查,公司董事会一致同意,提名岳
路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止,并将以上事项提交公司股东大会审议。岳
路先生简历见附件。
   2、鉴于公司对云计算及相关服务和产品高度重视,经公司实际控制人之一
杨振华先生提名,董事会提名委员会审查,公司董事会一致同意,提名石权先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止,并将以上事项提交公司股东大会审议。石权先生
简历见附件。
   公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见,内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意
见》。
    三、备查文件

   1、第四届董事会第二十六次会议决议;
   2、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                           北京飞利信科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2019 年 3 月 7 日
附件:
    1、董事候选人岳路先生简历
    岳路,男,中国籍,无境外居留权,1976 年出生,1999 年毕业于北京工业
大学机械专业,获得学士学位。1999 年 7 月至 1999 年 11 月,就职于北京明达
影视科技公司任程序员;1999 年 12 月至 2003 年 7 月,就职于北京医商网任技
术总监,2003 年 8 月至 2006 年 5 月就职于华美博弈公司任项目总监,2006 年 6
月至 2008 年 8 月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理,2008 年至 2014
年 8 月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事,2008 年至今就职于北京飞
利信科技股份有限公司任副总经理兼科技创新服务中心总经理,2018 年 9 月至
今任厦门精图信息技术有限公司任法定代表人及总经理。
    截至本公告日,岳路先生持有公司股份 4,380,000 股,占公司总股本的
0.31%,与公司控股股东及实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。岳路先
生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
    2、董事候选人石权先生简历

    石权,男,中国籍,无境外居留权,1976 年出生,2000 年 7 月毕业于太原
理工大学机械电子专业,获得学士学位。2000 年 7 月至 2001 年 7 月就职于北京
振兴华龙制冷工程集团任技术员;2001 年 7 月至 2002 年 7 月就职于北京振兴华
龙制冷工程集团任车间主任;2002 年 7 月至 2005 年 7 月就职于北京振兴华龙制
冷工程集团任厂长;2006 年 2 月至 2017 年 6 月就职于北京天云动力科技有限公
司任副总裁;2017 年 7 月至今就职于北京天云动力科技有限公司任执行董事、
总经理、法定代表人。
    截至本公告日,石权先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。石权先生符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。

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