飞利信:关于更换财务总监的公告

 证券代码:300287           证券简称:飞利信            公告编号:2019-052


                     北京飞利信科技股份有限公司
                        关于更换财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 13 日召
开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于更换财务总监的议案》,具
体内容如下:
    因个人原因,公司董事会同意邓世光先生不再担任财务总监职务。自此,邓
世光先生不再担任公司任何职务。邓世光先生未持有本公司股票。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关规定,经公司董事长、总经理杨振华先生提名,董事会提名委员
会审查,公司董事会一致同意,聘任吴俊楠女士担任公司财务总监,任职期限自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴俊楠女士的个人简历请
见附件。
    吴俊楠女士具备履行职责所必须的专业能力,其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

    特此公告。
                                                 北京飞利信科技股份有限公司
                                                                         董事会
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附件:
    财务总监吴俊楠女士简历
    吴俊楠,女,中国籍,无境外居留权,本科毕业于北京交通大学会计学专业,
获得学士学位;研究生毕业于中国人民大学工商管理专业,获得硕士学位,具有
中级会计师资格证书。2012 年 8 月至 2019 年 7 月,就职于北京天云动力科技有
限公司,先后任成本会计、财务部经理、资源管理中心总监兼财务总监,2019
年 7 月至 2019 年 8 月 12 日就职于北京飞利信科技股份有限公司任审计部经理。
    截至本公告日,吴俊楠持有公司股份 3,000 股,与公司控股股东及实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。

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