飞利信:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300287            证券简称:飞利信              公告编号:2019-061



                     北京飞利信科技股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会
议于 2019 年 8 月 22 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会
议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书及证券事务代表
列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议由监事会主席杨惠超先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案:
    (一)审议并通过《<2019 年半年度报告>及其摘要》
    经审核,监事会认为公司《2019 年半年度报告》及其摘要(以下简称《报
告》)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定,《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
    《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    审议结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议并通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    监事会经过审核,认为公司 2019 年上半年募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不
存在募集资金存放或使用违规的情形,如实反映了公司 2019 年上半年募集资金

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存放与使用情况,监事会对《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》无异议。
    审议结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议并通过《关于变更会计政策的议案》
    监事会经过审核,认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,不存在
损害公司和中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    审议结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                              北京飞利信科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2019 年 8 月 23 日




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