飞利信:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300287           证券简称:飞利信              公告编号:2019-065


                  北京飞利信科技股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会
议于 2019 年 9 月 5 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会
议室召开。本次会议由公司监事会主席杨惠超先生召集和主持,会议以现场会议、

电话会议相结合的表决方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实到参与表决监事
3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

    (一)审议通过《关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动

资金的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次变更“大数据云平台项目”尚未使用的募集
资金余额及利息收入合计 10,804.38 万元用于永久补充流动资金,符合中国证监
会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,且履行了必要的法定审批程

序;符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的
情况。同意公司将“大数据云平台项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合
计 10,804.38 万元全部用于永久性补充流动资金。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。
                                      北京飞利信科技股份有限公司
                                               监事会
                                           2019 年 9 月 6 日

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