飞利信:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:300287               证券简称:飞利信                公告编号:2019-077


                     北京飞利信科技股份有限公司
              第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四
次会议于 2019 年 10 月 18 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多
媒体会议室召开。公司已于 2019 年 10 月 13 日以书面、邮件、电话等方式通知
了全体董事、监事、高级管理人员。

     本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议应到董事 9 人,

实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

     审议通过《关于全资子公司签署<哈尔滨市轨道交通3号线二期工程防灾报
警系统、气体灭火系统项目合同>的议案》
     2016年7月15日,公司下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司(以
下简称“杰东控制”)中标《哈尔滨市轨道交通3号线一、二期工程防灾报警系统、

气 体 灭 火 系 统项 目 》 中标 总 金 额 ¥ 146,369,202.89 元 ( 其中 3 号 线一 期 工 程
¥20,134,584.65元、3号线二期工程¥126,234,618.24元)。前期已签署哈尔滨市轨
道交通3号线一期工程合同,合同金额¥20,134,584.65元。截至目前,一期工程
已竣工交接完毕。




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    近日,全资子公司杰东控制将与哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁
投资建设有限公司签署《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程防灾报警系统、气体
灭火系统项目合同》,合同金额¥126,234,618.24元。
    根据公司章程第一百一十条 董事会决策权限包括“出售与日常经营活动相

关的产品、商品等,单项合同金额在人民币1亿元以上的”,签署此项目合同需经
公司董事会审议通过。
    相关公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               北京飞利信科技股份有限公司

                                                          董事会
                                                    2019 年 10 月 21 日




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