飞利信:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:300287           证券简称:飞利信              公告编号:2019-081


                     北京飞利信科技股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五
次会议于 2019 年 10 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多
媒体会议室召开。公司已于 2019 年 10 月 14 日以书面、邮件、电话等方式通知
了全体董事、监事、高级管理人员。

    本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议应到董事 9 人,

实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

    审议通过《2019年第三季度报告》

    公司根据2019年第三季度经营情况,编制《2019年第三季度报告》。详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



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    北京飞利信科技股份有限公司
             董事会
        2019 年 10 月 25 日




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