证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-081
北京飞利信科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议于 2019 年 10 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多
媒体会议室召开。公司已于 2019 年 10 月 14 日以书面、邮件、电话等方式通知
了全体董事、监事、高级管理人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
审议通过《2019年第三季度报告》
公司根据2019年第三季度经营情况，编制《2019年第三季度报告》。详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日
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