飞利信:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:300287           证券简称:飞利信              公告编号:2019-082


                     北京飞利信科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次
会议于 2019 年 10 月 24 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒
体会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书及证券事务
代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨惠超先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案:
    审议通过《2019 年第三季度报告》
    经审核,监事会认为公司《2019 年第三季度报告》(以下简称《报告》)的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,《报
告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息

真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
    《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    审议结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



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    北京飞利信科技股份有限公司

                         监事会

             2019 年 10 月 25 日




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