朗玛信息:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300288          证券简称:朗玛信息         公告编号:2019-045


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2019年8月29日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知公告》;

   2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

   3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

   4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、召开会议时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 23 日(星期一)14:00

    (2)网络投票时间:

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月23日
上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月22日
15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。

    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。
    5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    (二)会议出席情况

    公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 7 人,出席股东代表所持(代表)股份 169,895,701 股,占公司股份总数的

50.2737%。

    其中:

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,出席股东代表所
持有表决权股份 169,648,201 股,占公司股份总数的 50.2005%。

    2、参加网络投票的股东 3 人,代表公司有表决权股份 247,500 股,占公司
股份总数的 0.0732%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。




    二、议案的审议和表决情况

    (一)审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》

    表决结 果: 同意 169,894,501 股, 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
99.9993%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,381,300 股,占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%;反对 1,200
股 , 占 出席 会 议持 有 公司 5% 以 下股 份 的股 东 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的
0.0188%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。

    (二)审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互
联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》

    公司股东王伟先生作为关联股东,对本议案回避表决。

    表 决 结 果 : 同 意 50,398,486 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表决 权 股 份 总 数 的
99.9976%;反对 1,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 6,381,300 股,占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%;反对 1,200
股 , 占 出席 会 议持 有 公司 5% 以 下股 份 的股 东 所持 有 效表 决 权股 份 总数 的
0.0188%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。




    三、律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,
由此作出的股东大会决议是合法有效的。




    四、备查文件

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                          贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                          2019 年 9 月 23 日

关闭窗口