吴通控股:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

证券代码:300292          证券简称:吴通控股            公告编号:2019-074


                    吴通控股集团股份有限公司

         关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况

   (一)股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会;

   (二)会议召集人:公司董事会;

    2019 年 6 月 17 日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

   (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。

   (四)会议召开时间

    1、现场会议时间为:2019 年 7 月 3 日(星期三)9:30;

    2、网络投票时间为:2019 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 3 日;

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 7
月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:

    2019 年 7 月 2 日 15:00 至 2019 年 7 月 3 日 15:00 的任意时间。

   (五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委
托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   (六)会议出席对象

    1、截至股权登记日 2019 年 6 月 27 日(星期四)下午收市以后,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席公司本次临时股东大会,并且可以书面委托代理人出席和参加表
决,该股东代理人可以不必是公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司董事会聘请的见证律师。

   (七)现场会议召开地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

    二、会议审议事项

    议案 1:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》;

    议案 2:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》;

    议案 3:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

    议案 4:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》;

    议案 5:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策制度>的议
案》;

    议案 6:《关于修订<吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次
会议决议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。其中,议案 1 属于“特别决议议案”,须经出席会议且具有表决
资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。其他议案属于“普
通决议议案”,须经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权
的二分之一以上通过。
    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记时间:2019 年 7 月 2 日(星期二)8:30—11:30 时;13:00—17:
00 时。

    2、登记地点:会议现场。

    3、会议登记办法:

   (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议,法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续;

   (2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续;委托代理人出席的,出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;

   (3)异地股东登记:异地股东可以采用信函或者传真的方式登记(登记时间
以收到传真或者信函时间为准)。传真请在 2019 年 7 月 2 日下午 17:00 时前传
真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄:苏州市相城经济开发区漕湖街道
太东路 2596 号吴通控股证券事务部,邮编 215143(注明“股东大会”字样);

   (4)股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。公司不接
受电话登记,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。

    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理,并
且需于会议开始前半小时到达会议现场。

    2、联系方式:
通讯地址:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号;

邮编:215143;

联系人:姜红、朱铭伟;

电话:0512-83982280;

传真:0512-83982282;

邮箱:wutong@cnwutong.com。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第三十二次会议决议》。

特此通知。




                                    吴通控股集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 6 月 17 日
    附件一:

                           参加网络投票的具体操作流程

           公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
    所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票,具体操作流程如
    下:

           一、网络投票程序

           1、投票代码:“365292”。投票简称:“吴通投票”。

           2、议案设置及意见表决

          (1)议案设置

                          本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                     备注(该列打勾的栏
议案编码                             议案名称
                                                                       目可以投票)
 总议案        以下所有议案                                                   √

  1.00         《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》               √
               《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事
  2.00                                                                        √
               规则>的议案》
               《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事会议事规
  3.00                                                                        √
               则>的议案》
               《关于修订<吴通控股集团股份有限公司独立董事制
  4.00                                                                        √
               度>的议案》
               《关于修订<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策
  5.00                                                                        √
               制度>的议案》
               《关于修订<吴通控股集团股份有限公司监事会议事规
  6.00                                                                        √
               则>的议案》

          (2)填报表决意见

           本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

          (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

           二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

           1、投票时间:2019 年 7 月 3 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
    00;
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 2 日下午 3:00,结束时
 间为 2019 年 7 月 3 日下午 3:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
     附件二:

                      参会股东登记表

个人股东姓名/法人股            个人股东身份证号码/法
      东名称                    人股东营业执照号码

     股东账号                           持股数


     联系方式                          电子邮箱


     联系地址                          邮政编码


   是否本人参会                          备注
             附件三:

                                            授权委托书

                  本人/本公司                                 (股东账户号码:                  )
             持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票(股票代码:300292)                         股,
             现授权委托            先生(女士),身份证号码:                                    ,
             代表本人(本公司)出席 2019 年 7 月 3 日召开的吴通控股集团股份有限公司 2019
             年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案
             进行投票表决,并代为签署相关文件。投票指示如下:

议案                                                                   备注(该列打勾的
                                 议案名称                                                  同意       反对   弃权
编码                                                                     栏目可以投票)
 100                      总议案:以下所有议案                                  √
非累积投票提案
1.00   《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》                         √

2.00   《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》             √

3.00   《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》               √
4.00   《关于修订<吴通控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》                 √
5.00   《关于修订<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策制度>的议案》             √
6.00   《关于修订<吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》               √

                 (说明:非累积投票议案,请在相应的表决意见项下划“√”,表决项涂改无
             效,就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决;累积投票议案,
             请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数)

                  本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

                  注:

                  1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。

                  2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿进行表决。

                  3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

                  委托人签名(盖章):                    身份证号码:

                                                          签署日期:       年        月   日

                  受托人签名:                            身份证号码:

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