吴通控股:独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

                    吴通控股集团股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

           根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
    见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控
    股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《吴通控股集团股份有
    限公司独立董事制度》的相关要求,作为吴通控股集团股份有限公司(以下简称
   “公司”)的独立董事,基于独立判断立场,本着实事求是的原则,以及对公司、
    全体股东和广大投资者负责的态度,现对公司第三届董事会第三十九次会议相关
    事项发表如下独立意见:

           一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
    意见

           根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
    公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深
    圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》、《吴
    通控股集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求,对公司报告期内(2019
    年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
    外担保情况进行了认真地了解和审核,现发表独立意见如下:

       (1)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;

       (2)报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个
    人提供担保的情形;

       (3)公司其他担保情况如下:

                                                           单位:万元,币种:人民币

                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
               担保额度            实际发生日                                       是否为
                                              实际担保金                     是否履
担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型   担保期          关联方
                                                  额                         行完毕
               披露日期                日)                                           担保
                                  公司对子公司的担保情况
                担保额度            实际发生日                                            是否为
                                               实际担保金                          是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型       担保期           关联方
                                                   额                              行完毕
                披露日期                日)                                                担保
                                                                        2018-12-1
               2018 年
北京国都互联科                      2018 年 12 月            连带责任   9至
               08 月 30    15,000                    5,000                        否     是
技有限公司                          19 日                    保证       2019-12-1
               日
                                                                        9
               2017 年                                                  2018-7-12
苏州市吴通智能                      2018 年 07 月            连带责任
               10 月 30     3,000                     2.48              至        是     是
电子有限公司                        12 日                    保证
               日                                                       2019-1-11
               2017 年                                                  2018-7-13
苏州市吴通智能                    2018 年 07 月            连带责任
               10 月 30     3,000                    80.94              至        是     是
电子有限公司                      13 日                    保证
               日                                                       2019-1-12
               2017 年                                                  2018-8-13
苏州市吴通智能                    2018 年 08 月            连带责任
               10 月 30     3,000                   256.63              至        是     是
电子有限公司                      13 日                    保证
               日                                                       2019-2-12
               2017 年                                                  2018-9-18
苏州市吴通智能                    2018 年 09 月            连带责任
               10 月 30     3,000                    92.37              至        是     是
电子有限公司                      18 日                    保证
               日                                                       2019-3-17
               2018 年                                                  2018-10-2
苏州市吴通智能                    2018 年 10 月            连带责任
               04 月 25     4,000                    51.12              3至       是     是
电子有限公司                      23 日                    保证
               日                                                       2019-4-19
               2018 年                                                  2018-12-2
苏州市吴通智能                    2018 年 12 月            连带责任
               04 月 25     4,000                    20.29              7至       是     是
电子有限公司                      27 日                    保证
               日                                                       2019-6-26
                                                                        2018-12-2
               2018 年
苏州市吴通智能                    2018 年 12 月           连带责任      0至
               04 月 25     4,000                     500                         否     是
电子有限公司                      20 日                   保证          2019-12-2
               日
                                                                        0
                                                                        2018-11-2
               2018 年
江苏吴通物联科                      2018 年 11 月            连带责任   2至
               04 月 25    16,000                    2,000                        否     是
技有限公司                          22 日                    保证       2019-11-2
               日
                                                                        2
               2019 年                                                  2019-6-24
北京国都互联科                    2019 年 06 月            连带责任
               01 月 31     8,000                    5,000              至        否     是
技有限公司                        24 日                    保证
               日                                                       2020-6-23
               2018 年                                                  2019-3-4
苏州市吴通智能                    2019 年 03 月            连带责任
               04 月 25     4,000                    18.03              至         否    是
电子有限公司                      04 日                    保证
               日                                                       2019-9-4
                                                                        2019-5-22
               2018 年
苏州市吴通智能                      2019 年 05 月            连带责任   至
               04 月 25     4,000                    55.74                        否     是
电子有限公司                        22 日                    保证       2019-11-2
               日
                                                                        1
北京国都互联科 2018 年     12,000                       0 连带责任                 是    是
技有限公司      04 月 25                 保证
                日
               2018 年
上海宽翼通信科                           连带责任
               04 月 25    7,153.3   0              是   是
技股份有限公司                           保证
               日
               2018 年
江苏吴通物联科                           连带责任
               08 月 30     3,000    0              否   是
技有限公司                               保证
               日
               2018 年
苏州市吴通智能                           连带责任
               08 月 30     2,000    0              否   是
电子有限公司                             保证
               日
               2018 年
摩森特(北京)                           连带责任
               08 月 30     1,000    0              否   是
科技有限公司                             保证
               日
               2019 年
江苏吴通物联科                           连带责任
               01 月 31     8,000    0              否   是
技有限公司                               保证
               日
               2019 年
苏州市吴通智能                           连带责任
               01 月 31     3,000    0              否   是
电子有限公司                             保证
               日
               2019 年
上海宽翼通信科                           连带责任
               01 月 31     8,000    0              否   是
技股份有限公司                           保证
               日
               2019 年
北京安信捷科技                           连带责任
               01 月 31     2,000    0              否   是
有限公司                                 保证
               日
                2019 年
互众广告(上海)                         连带责任
                01 月 31   10,000    0              否   是
有限公司                                 保证
                日
               2019 年
江苏吴通物联科                           连带责任
               04 月 26    17,000    0              否   是
技有限公司                               保证
               日
               2019 年
苏州市吴通智能                           连带责任
               04 月 26    10,000    0              否   是
电子有限公司                             保证
               日
               2019 年
上海宽翼通信有                           连带责任
               04 月 26     6,000    0              否   是
限公司                                   保证
               日
               2019 年
北京国都互联科                           连带责任
               04 月 26    11,000    0              否   是
技有限公司                               保证
               日
               2019 年
北京安信捷科技                           连带责任
               04 月 26     2,000    0              否   是
有限公司                                 保证
               日
               2019 年
苏州力众传媒有                                            连带责任
               04 月 26   5,000                       0                否     是
限公司                                                    保证
               日
报告期内审批对子公司担                       报告期内对子公司担保
                                    90,000                                    5,073.77
保额度合计(B1)                             实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公                       报告期末对子公司实际
                                   113,500                                   12,573.77
司担保额度合计(B3)                         担保余额合计(B4)

          经核查,截至 2019 年 6 月 30 日,公司对外担保余额为 12,573.77 万元,全
     部是公司对子公司的担保,占公司 2019 年半年度净资产的比例为 7.82%。我们
     认为:报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公司章程等相关法律
     法规的规定,履行了必要的审批程序,公司已建立了较为完善的对外担保风险控
     制制度。

          二、关于会计政策变更的独立意见

          我们作为公司独立董事,对公司会计政策变更事项进行了认真审核,发表独
     立意见如下:公司依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019
     年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件要求,对财务报
     表格式进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会
     计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公
     司和股东,特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相
     关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,我们作为公司独立董事,一致同意
     公司实施本次会计政策变更。

          三、关于公司 2019 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见

          我们作为公司独立董事,对公司 2019 年半年度计提信用减值损失及资产减
     值损失事项的资料进行了认真审核,发表独立意见如下:公司对 2019 年半年度
     期末计提信用减值损失及资产减值损失,是基于会计谨慎性原则,符合《企业会
     计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有
     助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,我们一致同意公司关于 2019
     年半年度计提的信用减值损失及资产减值损失事项。

         (以下无正文)
(本页无正文,为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十九次会议相关事项的独立意见》之签字页)




    全体独立董事:




         王   青               王伯仲                 崔晓钟




                                                      2019 年 8 月 29 日

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