三诺生物:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300298             证券简称: 三诺生物      公告编号:2020-006


                   三诺生物传感股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于 2020 年 2 月 10 日(星期一)上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议
的通知于 2020 年 2 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的
董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7 人,分别为李少波先生(兼任总经理)、

车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生,会
议由李少波先生召集并主持,公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生,
公司董事会秘书黄安国先生(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决,经与会董事认真审议,本次会
议形成以下决议:

    (一)审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划
(三次修订稿)〉及其摘要的议案》

    公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议并通过了

《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的
议案》,同意授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。

    根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权和资管新规的要求,结合公司
员工持股计划的具体实施情况,董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员
工持股计划(二次修订稿)〉及其摘要》进行了修订和完善。具体内容详见公司
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司

第一期员工持股计划(三次修订稿)》及其摘要。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

    本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (二)审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划

管理办法(三次修订稿)〉的议案》

    鉴于公司第一期员工持股计划进行三次修订,为进一步规范公司员工持股计

划的实施,公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》的部分内容进行相应修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法(三次修订稿)》。

    根据 2017 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

    本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    三、备查文件

    1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        三诺生物传感股份有限公司董事会

                                                     二〇二〇年二月十日

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