同有科技:2020年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:300302         证券简称:同有科技          公告编号:2020-017

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                    2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况


    1、会议召集人:公司第四届董事会

    2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。

    3、会议时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 3 月 18 日(星期三)下午 15:30

    (2)网络投票时间:2020 年 3 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 3 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月

18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、会议地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。

    5、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 7 人,代表股份数为

216,528,979 股,占公司有表决权总股份的 47.4660%。其中出席本次股东大会的
现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7 人,代表股份数为 216,528,979
股,占公司有表决权总股份的 47.4660%;参加本次股东大会网络投票的股东、
股东代理人及股东代表共 0 人,代表股份数为 0 股,占公司有表决权总股份的
0%。

       6、本次会议由公司第四届董事会召集,董事长周泽湘先生主持会议,公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况


       本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式,与会股东(或股东
代理人)审议通过了以下议案:

       1、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之募集配套资金发行方案的议案》

       1.01 调整募集配套资金的发行对象数量

       总表决情况:同意 216,528,979 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持

股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

       中小投资者表决情况:同意 328,000 股,占出席会议的中小投资者所持股份

总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。

       该特别决议事项获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决

权的 2/3 以上通过。

       1.02 调整募集配套资金的发行数量

       总表决情况:同意 216,528,979 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持

股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

       中小投资者表决情况:同意 328,000 股,占出席会议的中小投资者所持股份

总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。

    该特别决议事项获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决

权的 2/3 以上通过。

    1.03 调整募集配套资金的发行价格

    总表决情况:同意 216,528,979 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 328,000 股,占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。

    该特别决议事项获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决
权的 2/3 以上通过。

    1.04 调整募集配套资金的发行股份锁定期

    总表决情况:同意 216,528,979 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持

股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 328,000 股,占出席会议的中小投资者所持股份

总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。

    该特别决议事项获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决

权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见


    北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、殷怡出席本次大会并发表如下法律意
见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件


   1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

   2、北京国枫律师事务所关于公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。




  特此公告。




                                         北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                        董    事     会

                                                      2020 年 3 月 18 日

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