云意电气:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300304           证券简称:云意电气         公告编号:2019-032


                    江苏云意电气股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于 2019 年 4 月 25 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2019
年 4 月 15 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持,应到董事 9 名,实到董事 9
名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏云意电气股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式,作出如下决议:
    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    经审议,董事会认为:公司《 2019 年第一季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,
符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。
    《 2019 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站发布的公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于拟清算并注销产业基金的议案》
    经审议,董事会同意公司本次清算并注销产业基金的相关事项,同时授权公
司董事长负责办理产业基金的清算及注销、相关协议等文件的签署等事宜,本事
项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告


                                     江苏云意电气股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月二十六日

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