裕兴股份:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

            江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制
度》的规定,对公司第四届董事会第十二次会议以下相关事项进行了认真审议并
发表如下独立意见:

    一、关于 2020 年上半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的独立意见

    我们对公司 2020 年上半年控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担

保情况,进行了认真负责的核查,我们认为:

    1、截至上半年末,公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规

定,不存在与《通知》规定相违背的情形。

    2、截至上半年末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间

发生但延续到报告期的对外担保事项。

    3、截至上半年末,公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的

情况。

    二、关于修订公司第一期员工持股计划业绩指标的独立意见

    经认真审阅公司董事会提供的相关材料,我们发表如下独立意见:
    公司此次对《第一期员工持股计划(草案)》《第一期员工持股计划管理办
法》等文件中的业绩指标进行修订,能够更有效地将公司利益、股东利益和员工
利益结合在一起,有利于激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情,有利于
促进公司整体长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次事项审核
程序合法合规,我们一致同意修订公司第一期员工持股计划业绩指标。

    三、关于修订公司第二期员工持股计划业绩指标的独立意见


                                     1
    经认真审阅公司董事会提供的相关材料,我们发表如下独立意见:
    公司此次对《第二期员工持股计划(草案)》《第二期员工持股计划管理办
法》等文件中的业绩指标进行修订,能够更有效地将公司利益、股东利益和员工
利益结合在一起,有利于激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情,有利于
促进公司整体长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次事项审核
程序合法合规,我们一致同意修订公司第二期员工持股计划业绩指标。

    四、关于修订公司第三期员工持股计划业绩指标的独立意见

    经认真审阅公司董事会提供的相关材料,我们发表如下独立意见:
    公司此次对《第三期员工持股计划(草案)》《第三期员工持股计划管理办
法》等文件中的业绩指标进行修订,能够更有效地将公司利益、股东利益和员工
利益结合在一起,有利于激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情,有利于
促进公司整体长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次事项审核
程序合法合规,我们一致同意修订公司第三期员工持股计划业绩指标。




    (以下无正文,下接签字页)




                                    2
(以下无正文,为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事:______________      ______________      ______________
              戴伟忠              彭   懋             杨佳文




                                                      2020 年 8 月 13 日

关闭窗口