中际旭创:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:300308             证券简称:中际旭创          公告编号:2019-090

                         中际旭创股份有限公司
               第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知
于2019年8月16日以传真、电子邮件等方式发出,并于2019年8月22日以现场投票表决
的方式召开。会议由董事长王伟修先生召集,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,
公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并以现场投票表决方式通过如
下决议:

    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及
其摘要》。
    《公司2019年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板上市
公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告披露
提示性公告》(公告编号:2019-086)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上。

    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
上的《中际旭创股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求进行的合理变更,不会对
公司的财务报表产生重大影响,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
上的《中际旭创股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-088)。

    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期限制性股
票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》。
    根据公司《第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计划(草案)》、 第一期(2017
年-2021 年)限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司预留限制性
股票第一次解除限售的条件已经成就,本次符合解除限售条件的股权激励对象共 204
名,可解除限售的限制性股票数量为 656,775 股,占目前公司总股本比例为 0.0920%,
独立董事就该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
上的《中际旭创股份有限公司关于公司第一期(2017 年-2021 年)限制性股票激励计
划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-089)。

    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>的议案》。
    2019 年 5 月 15 日,公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利
润分配方案》,并于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。本次权益分配实施完成后公司总股
本由原 509,833,844 股变更为 713,767,381 股,公司注册资本相应由原 509,833,844 元
变更为 713,767,381 元。鉴于上述情况,现对《公司章程》的相应条款修订如下:
    第六条原为:“公司注册资本为人民币509,833,844元。”
    现修订为:“公司注册资本为人民币713,767,381元。”
    第十九条原为:“公司股份总数为509,833,844股,全部为普通股。”
    现修订为:“公司股份总数为713,767,381股,全部为普通股。”
    除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过,公司董事会将提请股东大会授权董事会
指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

    公司召开股东大会的召开时间将另行通知。

    特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
     2019 年 8 月 24 日

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