中际旭创:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300308               证券简称:中际旭创                 公告编号:2019-113

                             中际旭创股份有限公司
                  2019 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:
    1. 本次股东大会没有否决议案的情况;
    2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1. 会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年10月16日(星期三)下午14:00,会期半天。
    网络投票时间为: 2019年10月15日-2019年10月16日。其中,通过深圳证券交易

所 交 易 系统 进行 网 络投 票 的具 体时 间 为: 2019 年 10 月 16 日 上午 9:30-11:30 , 下 午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年
10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00的任意时间。
    2. 现场会议地点:山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
    3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    4. 会议召集人:公司董事会
    5. 现场会议主持人:由公司董事长王伟修先生主持
    6. 股权登记日:2019年10月10日(星期四)
    7. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况:
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 16 人,代表股份

267,712,632 股,占公司股份总数的 37.5070%。
    其中,现场投票的股东及股东代表共 7 人,代表股份 150,260,393 股,占公司股份
总数的 21.0517%。
    通过网络投票的股东共 9 人,代表股份 117,452,239 股,占公司股份总数的 16.4553%。
    2. 中小股东出席会议的总体情况:

    本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人,代表股份 28,948,123
股,占公司股份总数的 4.0557%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 300,977 股,占公司股份总数的 0.0422%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 28,647,146 股,占公司股份总数的 4.0135%。
    3. 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人

员出席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

   1. 会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
   表决结果:同意 267,712,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   其中,中小股东表决结果:同意 28,948,123 股,占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2. 会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。

    表决结果:同意 267,712,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 28,948,123 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具了法律意见书,认为公司 2019 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果均合法有效。

    四、备查文件
    1. 中际旭创股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议;
    2. 山东龙博律师事务所出具的《关于中际旭创股份有限公司 2019 年第四次临时股

东大会之法律意见书》。

    特此公告




                                                 中际旭创股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 17 日

关闭窗口