中际旭创:独立董事对相关事项的事前认可意见

                                                 独立董事对相关事项的事前认可意见



                       中际旭创股份有限公司
               独立董事对相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的有关规定,我们作为中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项经过事前审核,发表意见如下:

    一、关于公司聘任 2020 年度财务审计机构的事前认可意见:
    经认真核查普华永道的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务,我们认为,

普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工
作中,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,
切实履行了审计机构职责。为保持公司财务报告审计工作的连续性,我们同意聘任
普华永道为公司 2020 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

    二、关于公司、全资(控股)子公司及孙公司向银行申请综合授信互相提供担

保事项的事前认可意见如下:
    经核查,我们认为:公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司此次
互相提供担保是为了支持各自的战略发展,解决生产经营和资金需求。本事项审批

符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定,决策程序合法、有效,不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股
东利益的情形。因此,同意将该事项提交公司董事会审议。




    (以下无正文)
                                                 独立董事对相关事项的事前认可意见


(此页无正文,为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见的签
字页。)




独立董事签名:




    战淑萍            陈大同            金福海                夏朝阳




                                              中际旭创股份有限公司董事会
                                                 二○二○年四月二十二日

关闭窗口