宜通世纪:公司章程修正案

           宜通世纪科技股份有限公司                                                   章程修正案




                                      宜通世纪科技股份有限公司

                                             章程修正案

                宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召开
           的第三届董事会第三十七次(2018 年度)会议,审议通过了《关于修订<公司章
           程>部分条款的议案》,并决定提请公司 2018 年度股东大会审议表决。

                根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《上市公司治理准则(2018
           年修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》及公司经营发展需要,结合公
           司实际情况,拟对《公司章程》以下条款进行修订:

  条目                            修订前                                     修订后

            公司住所:广州市天河区建中路 14、16 号第三层   公司住所:广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋
第五条
            东。                                           1201。

第六条      公司注册资本:人民币 882,715,986 元。          公司注册资本:人民币 877,290,639 元。

            公司经营范围为:主营项目类别:软件和信息技     公司经营范围为:主营项目类别:软件和信息技

            术服务业。                                     术服务业。

            一般经营项目:通信设施安装工程服务;通信线     一般经营项目:通信设施安装工程服务;通信线

            路和设备的安装;通信系统工程服务;通信工程     路和设备的安装;通信系统工程服务;通信工程

            设计服务;通信传输设备专业修理;通信交换设     设计服务;通信传输设备专业修理;通信交换设

            备专业修理;其他通信设备专业修理;工程技术     备专业修理;其他通信设备专业修理;工程技术

            咨询服务;工程施工总承包;机电设备安装工程     咨询服务;工程施工总承包;机电设备安装工程

第十四条    专业承包;机电设备安装服务;电力电子技术服     专业承包;机电设备安装服务;电力电子技术服

            务;信息技术咨询服务;信息电子技术服务;计     务;信息技术咨询服务;信息电子技术服务;计

            算机技术开发、技术服务;软件开发;网络技术     算机技术开发、技术服务;软件开发;网络技术

            的研究、开发;信息系统集成服务;计算机网络     的研究、开发;信息系统集成服务;计算机网络

            系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、     系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、

            维修;数据处理和存储服务;通用和专用仪器仪     维修;数据处理和存储服务;通用和专用仪器仪

            表的元件、器件制造;通信系统设备制造;通信     表的元件、器件制造;通信系统设备制造;通信

            终端设备制造;计算机外围设备制造;计算机信     终端设备制造;计算机外围设备制造;计算机信
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条目                          修订前                                     修订后

        息安全设备制造;计算机批发;计算机零配件批     息安全设备制造;计算机批发;计算机零配件批

        发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用     发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用

        设备修理;建筑物空调设备、通风设备系统安装     设备修理;建筑物空调设备、通风设备系统安装

        服务;固定宽带业务代理服务;移动电信业务代     服务;固定宽带业务代理服务;移动电信业务代

        理服务;固定电话业务代理服务;固网代收费代     理服务;固定电话业务代理服务;固网代收费代

        理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;广告     理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;广告

        业;涂料零售;房屋建筑工程施工;建筑物电力     业;涂料零售;房屋建筑工程施工;建筑物电力

        系统安装;建筑劳务分包;防雷工程专业施工;     系统安装;建筑劳务分包;防雷工程专业施工;

        消防设施工程专业承包;管道工程施工服务(输     消防设施工程专业承包;管道工程施工服务(输

        油、输气、输水管道工程);景观和绿地设施工程   油、输气、输水管道工程);景观和绿地设施工程

        施工;提供施工设备服务;市政公用工程施工;     施工;提供施工设备服务;市政公用工程施工;

        架线工程服务;广播电视传输设施安装工程服务; 架线工程服务;广播电视传输设施安装工程服务;

        监控系统工程安装服务;电子设备工程安装服务; 监控系统工程安装服务;电子设备工程安装服务;

        智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;安     智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;安

        全智能卡类设备和系统制造;楼宇设备自控系统     全智能卡类设备和系统制造;楼宇设备自控系统

        工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;     工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;

        计算机及通讯设备租赁;集成电路制造;集成电     计算机及通讯设备租赁;集成电路制造;集成电

        路设计;集成电路布图设计代理服务;无线通信     路设计;集成电路布图设计代理服务;无线通信

        网络系统性能检测服务;物业管理;通信基站设     网络系统性能检测服务;物业管理;通信基站设

        施租赁;房屋租赁;场地租赁;自有设备租赁;     施租赁;房屋租赁;场地租赁;自有设备租赁;

        对外承包工业务;劳务承揽;物联网服务;物联     对外承包工业务;劳务承揽;物联网服务;物联

        网技术研究开发;集中抄表装置的设计、安装、     网技术研究开发;集中抄表装置的设计、安装、

        维修;工程勘察设计;计算机房设计服务;节能     维修;工程勘察设计;计算机房设计服务;节能

        技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨     技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨

        询、交流服务、节能技术转让服务、能源管理服     询、交流服务、节能技术转让服务、能源管理服

        务、能源技术研究、技术开发服务。               务、能源技术研究、技术开发服务。创业投资、

        许可经营项目:网络游戏服务;增值电信服务;     风险投资、投资咨询服务、项目投资(不含许可

        跨地区增值电信服务。                           经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);
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条目                          修订前                     修订后

                                       办公设备租赁服务;会议及展览服务;教育咨询服

                                       务;商品信息咨询服务;科技中介服务;科技信

                                       息咨询服务;招、投标咨询服务;市场调研服务;

                                       图书出租;动漫(动画)经纪代理服务;数字动

                                       漫制作;游戏软件设计制作;物流代理服务;投

                                       资、开发、建设、经营管理物流设施;仓储代理

                                       服务;航空货运代理服务;国际货运代理;货物

                                       报关代理服务;消防设备、器材的制造;消防设

                                       施设备维修、保养;消防设施工程设计与施工;

                                       消防安全评估技术服务;消防车辆销售;消防船

                                       销售;消防设备、器材的批发;消防设备、器材

                                       的零售;消防检测技术研究、开发;建筑消防设

                                       施检测服务;网络信息技术推广服务;多媒体设

                                       计服务;文化艺术咨询服务;企业形象策划服务;

                                       市场营销策划服务;公共关系服务;教育咨询服

                                       务;企业管理咨询;版权服务;电子产品设计服

                                       务;电子商务信息咨询;供应链管理。

                                       许可经营项目:网络游戏服务;增值电信服务;

                                       跨地区增值电信服务。期货投资咨询;图书、报

                                       刊零售;信息网络传播视听节目业务;网上新闻服

                                       务;网络音乐服务;网上电影服务;网上图片服

                                       务;网上动漫服务;网上读物服务;网上视频服

                                       务;广播电视节目制作(具体经营范围以《广播

                                       电视节目制作经营许可证》为准);国内广播节目

                                       播出服务;道路普通货运(无车承运);货运站服

                                       务;经营保险代理业务(具体经营项目以保险监

                                       督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》

                                       为准)。
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     条目                          修订前                                        修订后

             公司股份总数为 882,715,986 股,均为人民币普    公司股份总数为 877,290,639 股,均为人民币普
第二十条
             通股。                                         通股。

                                                            公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、

                                                            部门规章和本章程的规定,收购公司的股份 :
             公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、
                                                            (一)减少公司注册资本;
             部门规章和本章程的规定,收购公司的股份:
                                                            (二)与持有公司股票的其他公司合并;
             (一)减少公司注册资本;
                                                            (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
第二十四     (二)与持有公司股票的其他公司合并;
                                                            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
条           (三)将股份奖励给公司职工;
                                                            决议持异议,要求公司收购其股份的;
             (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
                                                            (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为
             决议持异议,要求公司收购其股份的。
                                                            股票的公司债券;
             除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。
                                                            (六)为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                            除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。

                                                            公司收购公司股份,可以选择下列方式之一进行:

                                                            (一)证券交易所集中竞价交易方式;

                                                            (二)要约方式;
             公司收购公司股份,可以选择下列方式之一进行:
                                                            (三)中国证监会认可的其他方式。
第二十五     (一)证券交易所集中竞价交易方式;
                                                            公司依照本章程第二十四条第一款第(三)项、
条           (二)要约方式;
                                                            第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
             (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                            股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。公

                                                            司收购本公司股份,应当依照《证券法》的规定

                                                            履行信息披露义务。

             公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)     公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)

第二十六     项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。 项规定的情形收购公司股份的,应当经股东大会

条           公司依照第二十四条规定收购公司股份后,属于     决议。公司因本章程第二十四条第(三)项、第

             第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注   (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
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     条目                          修订前                                       修订后

             销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当    份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的

             在 6 个月内转让或者注销。                     授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决

             公司依照第二十四条第(三)项规定收购的公司    议。公司依照第二十四条规定收购公司股份后,

             股份,不得超过公司已发行股份总额的 5%;用于   属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10

             收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收    日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,

             购的股份应当 1 年内转让给职工。               应当在 6 个月内转让或者注销。属于第(三)项、

                                                           第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有

                                                           的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的

                                                           10%,并应当在 3 年内转让或者注销。公司因第二

                                                           十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)

                                                           项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的

                                                           集中交易方式进行。

             公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大
                                                           公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大
             会会议召开通知中明确的其他地点。
                                                           会会议召开通知中明确的其他地点。
             股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,
第四十六                                                   股东大会应当设置会场,以现场会议与网络投票
             并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章
条                                                         相结合的方式召开,现场会议的时间、地点的选
             程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他
                                                           择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会
             方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
                                                           议合法、有效。
             述方式参加股东大会的,视为出席。

             董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任   董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前
第一百〇
             期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股    由股东大会解除其职务,任期 3 年。董事任期届
一条
             东大会不得无故解除其职务。                    满,可连选连任

             董事会行使下列职权:                          董事会行使下列职权:

                  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工

第一百一     作;                                          作;

十二条            (二)执行股东大会的决议;                   (二)执行股东大会的决议;

                  (三)决定公司的经营计划和投资方案;         (三)决定公司的经营计划和投资方案;

                  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
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条目                          修订前                                         修订后

             方案;                                         方案;

             (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损         (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

             方案;                                         方案;

             (六)制订公司增加或者减少注册资本、发         (六)制订公司增加或者减少注册资本、发

             行债券或其他证券及上市方案;                   行债券或其他证券及上市方案;

             (七)拟订公司合并、分立、解散及变更公         (七)拟订公司合并、分立、解散及变更公

             司形式的方案;                                 司形式的方案;

             (八)决定公司内部管理机构的设置;             (八)决定公司内部管理机构的设置;

             (九)制订公司的基本管理制度;                 (九)制订公司的基本管理制度;

             (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘         (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘

             书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司         书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司

             副总经理、财务负责人等高级管理人员,并         副总经理、财务负责人等高级管理人员,并

             决定其报酬事项和奖惩事项;                     决定其报酬事项和奖惩事项;

             (十一)拟订公司的重大收购、收购公司股         (十一)拟订公司的重大收购、收购公司股

             票的方案;                                 票的方案;

             (十二)在股东大会授权范围内,决定公司         (十二)在股东大会授权范围内,决定公

             对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外       司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

             担保事项、委托理财、关联交易等事项;         外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

             公司发生的交易事项,除相关法律法规另有         公司发生的交易事项,除相关法律法规另有

        规定外,达到下列标准之一的,须经董事会审议      规定外,达到下列标准之一的,须经董事会审议

        通过:                                          通过:

             1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审        1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审

        计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同      计总资产的 5%以上,该交易涉及的资产总额同时

        时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依      存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;

        据;                                                2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度

             2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度    相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计

        相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计      营业收入的 5%以上,且绝对金额超过 500 万元;

        营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;       3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
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条目                          修订前                                        修订后

             3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度   相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净

        相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净     利润的 5%以上,且绝对金额超过 100 万元;

        利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;          4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占

             4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占   公司最近一期经审计净资产的 5%以上,且绝对金

        公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对     额超过 500 万元;

        金额超过 500 万元;                                5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度

             5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度   经审计净利润的 5%以上,且绝对金额超过 100 万

        经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100     元。

        万元。                                             上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其

             上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其    绝对值计算。

        绝对值计算。                                       达到以上规定标准的交易事项由董事会审

             达到以上规定标准的交易事项由董事会审      议。董事会在其权限范围内,建立对董事长的授

        议。董事会在其权限范围内,建立对董事长的授     权,即在董事会闭会期间,对未达到本条规定标

        权,即在董事会闭会期间,对未达到本条规定标     准的交易事项,董事长具有决策审批权限,并应

        准的交易事项,董事长具有决策审批权限,并应     事后向董事会报告。

        事后向董事会报告。                                 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的

             公司与合并报表范围内的控股子公司发生的    或者上述控股子公司之间发生的交易,除相关法

        或者上述控股子公司之间发生的交易,除相关法     律法规另有规定外,免于按照本条规定履行相应

        律法规另有规定外,免于按照本条规定履行相应     程序。

        程序。                                             本条所述交易事项包括但不限于:

             本条所述交易事项包括但不限于:                1、购买或者出售资产(不含购买原材料、燃

             1、购买或者出售资产(不含购买原材料、燃   料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相

        料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相     关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资

        关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资     产的,仍包含在内);

        产的,仍包含在内);                               2、对外投资(含委托理财, 对子公司、合

             2、对外投资(含委托理财, 对子公司、合    营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、

        营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、     可供出售金融资产、持有至到期投资等);

        可供出售金融资产、持有至到期投资等);             3、提供财务资助(含委托贷款);
       宜通世纪科技股份有限公司                                                      章程修正案



条目                          修订前                                        修订后

             3、提供财务资助(含委托贷款);               4、租入或者租出资产;

             4、租入或者租出资产;                         5、签订管理方面的合同(含委托经营、受托

             5、签订管理方面的合同(含委托经营、受托   经营等);

        经营等);                                         6、赠与资产;

             6、赠与资产;                                 7、债权或债务重组;

             7、债权或债务重组;                           8、研究与开发项目的转移;

             8、研究与开发项目的转移;                     9、资产抵押;

             9、资产抵押;                                 10、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认

             10、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认    缴出资权利等)等。

        缴出资权利等)等。                                 董事会在作出关于对外投资、收购出售资产、

             董事会在作出关于对外投资、收购出售资产、 资产抵押、委托理财等资产处置的决策时,对单

        资产抵押、委托理财等资产处置的决策时,对单     次或一年内累计投资额(指对其他公司的股权投

        次或一年内累计投资额(指对其他公司的股权投     资)达到公司最近一期经审计的合并会计报表总

        资)达到公司最近一期经审计的合并会计报表总     资产值 30%以上的项目或单次或一年内累计收

        资产值 30%以上的项目或单次或一年内累计收       购、出售资产额达到公司最近一期经审计的合并

        购、出售资产额达到公司最近一期经审计的合并     会计报表总资产值 30%以上的项目,以及委托经

        会计报表总资产值 30%以上的项目,以及委托经     营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的合

        营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的合     并会计报表总资产值 30%以上资产的项目,应当

        并会计报表总资产值 30%以上资产的项目,应当     报股东大会批准。

        报股东大会批准。                                   (十三)制订本章程的修改方案;

             (十三)制订本章程的修改方案;                (十四)管理公司信息披露事项;

             (十四)管理公司信息披露事项;                (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司

             (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司        审计的会计师事务所;

        审计的会计师事务所;                               (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查

             (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查        总经理的工作;

        总经理的工作;                                      (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
             (十七)法律、行政法规、部门规章或本章         程授予的其他职权。
             程授予的其他职权。
           宜通世纪科技股份有限公司                                                    章程修正案



  条目                            修订前                                      修订后

                                                         董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实

第一百一    董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实   股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。

十六条      股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。   《董事会议事规则》报股东大会批准,并列入作

                                                         为本章程的附件。

                                                         审计委员会的主要职责权限:

                                                         (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更
            审计委员会的主要职责权限:
                                                         换外部审计机构;
            (一)提议聘请或更换外部审计机构;
                                                         (二)监督公司的内部审计制度及其实施;
            (二)监督公司的内部审计制度及其实施;
第一百三                                                 (三)监督及评估内部审计工作,负责内部审计
            (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
十二条                                                   与外部审计之间的协调;
            (四)审核公司的财务信息及其披露;
                                                         (四)审核公司的财务信息及其披露;
            (五)审查公司的内控制度;
                                                         (五)监督及评估公司的内部控制;
            (六)董事会授予的其他职责。
                                                         (六)负责法律法规、公司章程和董事会授权的

                                                         其他事项。

            在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以
第一百四                                                 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他
            外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人
十八条                                                   职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
            员。

                                                         高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
            高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
第一百五                                                 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失
            规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失
十六条                                                   的,应当承担赔偿责任;公司董事会应当采取措
            的,应当承担赔偿责任。
                                                         施追究其法律责任。


                根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,若上述 5,425,347 股应补
           偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可
           等原因而无法实施的,则业绩补偿承诺方应在上述情形发生后的 2 个月内,在符
           合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下,将该等股份按照本次补偿
           的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他
           股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。若出现上述情形,
宜通世纪科技股份有限公司                                          章程修正案



公司注册资本和总股本将不会发生变化,因此,若出现上述情形,公司将仅对上
表中除第六条、第二十条外的其他条款进行修订。

     除上述内容修订外,其他条款内容不变。

     上述《公司章程》修订案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




                                               宜通世纪科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日

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