宜通世纪:第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:300310             证券简称:宜通世纪             公告编号:2019-083




                       宜通世纪科技股份有限公司

                   第三届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一

次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出。本次会议于 2019 年 8 月 16 日在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州
信息港 A 栋 12 楼)1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经全体董事认真研究并投票表决,通过以下议案:

     一、审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》

     为了优化控股子公司广东曼拓信息科技有限公司(以下简称“广东曼拓”)

的资产负债结构,满足其经营资金需求,保障各项业务的顺利开展,公司以对
控股子公司广东曼拓的债权 1,000 万元人民币以 1 元/注册资本的价格转作对广
东曼拓的长期股权投资资本金,同时广东曼拓股东胡凯以现金方式增资 120 万
元人民币,股东吴刚以现金方式增资 50 万元人民币,股东许宇辉以现金方式增

资 30 万元人民币,本次合计增加 1,200 万元人民币注册资本。本次增资完成后,
广东曼拓的注册资本将由人民币 1,632.65 万元增资至人民币 2,832.65 万元。

     具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

于以债转股方式向控股子公司增资的公告》(公告编号:2019-084)。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

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                                                                     董事会
                                                          2019 年 8 月 16 日

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