宜通世纪:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300310          证券简称:宜通世纪               公告编号:2019-093




                     宜通世纪科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。本

次会议于 2019 年 9 月 6 日在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼)1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定,决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先
生主持。

     经全体董事认真研究并投票表决,全票通过以下议案:

     一、审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》

     为满足公司下属子公司经营发展的资金需求,公司决定以自有资金委托银
行向下属子公司提供贷款,委托贷款总金额不超过 1 亿元,委托贷款利率均为

银行同期贷款基准利率基础上,根据实际情况上浮 20%-30%。

     公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见,详细内容登载在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于向下属子公司提供委托贷款的公告》(公告编

号:2019-095)的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                                宜通世纪科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 9 月 6 日




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