宜通世纪:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:300310               证券简称:宜通世纪              公告编号:2019-094




                     宜通世纪科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2019 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于
2019 年 9 月 6 日上午在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼)

1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监
事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

     经出席会议监事讨论并投票表决,一致通过以下议案:

     一、《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》

     经审核,监事会认为:公司各下属子公司经营情况正常,公司对其经营及财务

状况具备较强的监控和管理能力,公司提供委托贷款风险可控。本次委托贷款事项
的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司本
次提供的委托贷款,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害
公司和股东利益的行为。

     表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                                    宜通世纪科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                              2019 年 9 月 6 日

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