宜通世纪:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300310             证券简称:宜通世纪             公告编号:2019-098



                     宜通世纪科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议

(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2019 年 10 月 11 日在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼)1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的有关规定,决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经全体董事认真研究并投票表决,全票通过以下议案:

     一、审议通过《关于向全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》

     为满足全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司(以下简称“倍泰
健康”)经营发展的需要,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资

产负债结构及经营性现金流状况,倍泰健康拟向中国银行办理应收账款无追索权
保理业务,应收账款无追索权保理总额不超过人民币 4,000 万元,公司拟向倍泰
健康该项业务提供连带责任保证担保,并由倍泰健康将其生产、运输、办公设备
等固定资产抵押给公司,作为本次担保的反担保措施。

     公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见,详细内容登载在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。《关于向全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告》
(公告编号:2019-100)的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

     公司将于 2019 年 10 月 28 日(星期一)15:00 在公司总部(广州市天河区
证券代码:300310            证券简称:宜通世纪             公告编号:2019-098



科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼)1 号会议室召开公司 2019 年第四次临时股
东大会,审议《关于向全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》,具体内
容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019

年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-101)。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                                 宜通世纪科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2019 年 10 月 11 日

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