宜通世纪:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300310                 证券简称:宜通世纪             公告编号:2019-103




                       宜通世纪科技股份有限公司

                   2019 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

     2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;

     3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

      一、会议的召开情况

     1、召集人:公司董事会

     2、会议召开时间:

     (1)现场会议时间:2019 年 10 月 28 日 15:00

     (2)网络投票时间:2019 年 10 月 27 日—2019 年 10 月 28 日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019 年 10 月 28 日 9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10

月 27 日 15:00 至 2019 年 10 月 28 日 15:00 的任意时间。

     3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

     4、现场会议召开地点:公司总部(广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12

楼)1 号会议室

     5、主持人:公司董事长钟飞鹏先生。

     6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

      二、会议的出席情况
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     出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人,代表股份 211,294,187

股,占公司有表决权总股份的 23.9368%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 6
人,代表股份 211,292,287 股,占公司有表决权总股份的 23.9366%;参加网络投票
的股东 1 人,代表股份 1,900 股,占公司有表决权总股份的 0.0002%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

      三、议案审议表决情况

     经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方
式表决,会议审议通过以下议案:

     1、《关于向全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》

     表决结果:同意 205,993,683 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.4914%;

反对 5,300,504 股,占出席会议有表决权股份总数的 2.5086%;弃权 0 股,占出席
会议有表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意 761,715 股,占该等股东有表

决权股份总数的 12.5650%;反对 5,300,504 股,占该等股东有表决权股份总数的
87.4350%;弃权 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%。

     本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

      四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

     2、见证律师:叶坚鑫、李宇明

     3、结论性意见:本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

      五、备查文件

     1、宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议
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     2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《北京市君合(广州)律师事务所关
于宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见》

     特此公告。

                                                    宜通世纪科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                           2019 年 10 月 28 日

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