宜通世纪:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300310             证券简称:宜通世纪             公告编号:2019-104



                     宜通世纪科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议

(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2019 年 10 月 28 日在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼)1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的有关规定,决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经全体董事认真研究并投票表决,全票通过以下议案:

     一、审议通过《2019 年第三季度报告》

     详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019
年第三季度报告》。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

                                                  宜通世纪科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日

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