邦讯技术:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300312          证券简称:邦讯技术      公告编号:2021-002



                   邦讯技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、为了保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单
独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外,单独或者
合计持有上市公司 5%以下(不含 5%)股份的股东;
    一、会议召开情况
    1、会议的召集人:公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 1 月 8 日(星期五)15:00。
    (2)网络投票时间为:2021 年 1 月 8 日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,
9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。


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    3、现场会议地点:公司会议室。
    地址:北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号
楼。
    4、会议的投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
    5、现场会议主持人:董事长张庆文先生。
    6、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人,
代 表 有 表 决 权 股 份 120,966,099 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
37.7972%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京国
枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 3 人,
代 表 有 表 决 权 股 份 120,361,799 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
37.6084%。
    (3)网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投
票的股东共 2 人,代表有表决权股份 604,300 股,占公司有表决权股份
总数的 0.1888%。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 2 人,代
表有表决权股份 604,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.1888%。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国


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公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式,审议通
过了如下议案:
    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,954,399 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;
反对 11,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 592,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0639%;反
对 11,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9361%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《北
京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法
有效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》
和公司章程的规定;表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、邦讯技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;




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   2、北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。

                                      邦讯技术股份有限公司
                                           董   事 会
                                         2021 年 1 月 8 日




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