浙江晶盛机电股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

                         浙江晶盛机电股份有限公司
                      关于修改公司章程部分条款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》(2014 年修订)的文件相
关规定,为完善浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)治理制度,公
司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订,具体修改内容对照如下:
             原条款                             修订后条款
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条本公司召开股东大会的地点
地点为:公司住所地或其他董事会确 为:公司住所地或其他董事会确定的地点
定的地点召开股东大会。             召开股东大会。
    股东大会将设置会场,以现场会       股东大会将设置会场,以现场会议形
议形式召开。公司可以采用安全、经 式召开。根据法律、法规、深圳证券交易
济、便捷的网络或其他方式为股东参 所相关规则及本章程的规定,公司还将提
加股东大会提供便利。股东通过上述 供网络或其他方式为股东参加股东大会
方式参加股东大会的,视为出席。     提供便利。股东通过上述方式参加股东大
    股东大会审议下列事项之一的, 会的,视为出席。
公司应当安排通过网络投票系统为
股东参加股东大会提供便利:
    (一)公司向社会公众增发新股
(含发行境外上市外资股或其他股
份性质的权证)、发行可转换公司债
券、向原有股东配售股份(但具有实
际控制权的股东在会议召开前承诺
全额现金认购的除外);
    (二)公司重大资产重组,购买
的资产总价较所购买资产经审计的
账面净值溢价达到或超过 20%的;
    (三)一年内购买、出售重大资
产或担保金额超过公司最近一期经
审计的资产总额百分之三十的;
    (四)股东以其持有的公司股权
偿还其所欠该公司的债务;
    (五)对公司有重大影响的附属
企业到境外上市;
    (六)中国证监会、深圳证券交
易所要求采取网络投票方式的其他
事项。


第七十八条 股东(包括股东代理人) 第七十八条 股东(包括股东代理人)以
以其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表
行使表决权,每一股份享有一票表决 决权,每一股份享有一票表决权。
权。                                   股东大会审议影响中小投资者利益
    公司持有的本公司股份没有表 的重大事项时,对中小投资者表决应当单
决权,且该部分股份不计入出席股东 独计票。单独计票结果应当及时公开披
大会有表决权的股份总数。           露。
    董事会、独立董事和符合相关规       公司持有的本公司股份没有表决权,
定条件的股东可以征集股东投票权。 且该部分股份不计入出席股东大会有表
                                   决权的股份总数。
                                       公司董事会、独立董事和符合相关规
                                   定条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                   征集股东投票权应当向被征集人充分披
                                   露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
                                   变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
                                   得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 第八十条 公司应在保证股东大会合法、
法、有效的前提下,通过各种方式和 有效的前提下,通过各种方式和途径,优
途径,包括提供网络形式的投票平台 先提供网络形式的投票平台等现代信息
等现代信息技术手段,为股东参加股 技术手段,为股东参加股东大会提供便
东大会提供便利。                 利。


   该议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告。
                                             浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2014 年 9 月 10 日

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