浙江晶盛机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

                     浙江晶盛机电股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”) 第二届董
事会第十三次会议通知于2015 年4月12日以电子邮件的方式送达各位董事,会议
于2015年4月23日上午10点以现场与通讯相结合的方式召开。会议由邱敏秀董事
长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席了会议。经与会
董事审议,审议通过如下决议:


    一、     以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了公司《2015 年一季度报
告》;

    具体内容详见 2015 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司 2015 年一季度报告》。


    二、     以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于公司董事会专门
委员会委员调整的议案》;

    由于部分董事变更,需调整董事会专门委员会名单。调整后的董事会专门委
员会委员名单如下:
    董事会审计委员会:杨鹰彪(主任委员)、王秋潮、阮雪梅;
    董事会薪酬与考核委员会:王秋潮(主任委员)、杨鹰彪、毛全林;
    董事会提名委员会:袁桐(主任委员)、王秋潮、何俊;
    董事会战略决策委员会委员不变。
    本届专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。
    三、   以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于使用部分超募资
金购置杭州研发中心大楼》的议案;

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了同
意的核查意见。监事会审议通过了该项议案。
    具体内容详见 2015 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼的公告》。

    四、   以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于变更部分募集资
金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》;

    为了整合公司资源,提高募集资金使用效率,紧抓蓝宝石晶体行业快速发展
的行业机会,公司拟对部分募集资金投向进行变更。拟将原募集资金投资项目“年
产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”中的 24,000 万元用于增资内蒙古晶环电子材料有
限公司用于建设“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了同
意的核查意见。监事会审议通过了该项议案。
    同意提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议;
    具体内容详见 2015 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于变更募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司》。


    五、 以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于召开 2015 年第二
次临时股东大会的议案》 。


    具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《晶盛机电:关于召开 2015 年第二次临时股东大
会的通知》。

    特此公告。

                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2015 年 4 月 24 日

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