浙江晶盛机电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

                     浙江晶盛机电股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


    一、 会议召开情况
     1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2015 年5月11日(星期一)下午2:00—3:00。
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2015 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 10 日 15:00 至 2015 年 5 月 11 日
15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点:浙江晶盛机电股份有限公司会议室,上虞通江西路
218 号。
    3、会议召集人:公司董事会。
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长邱敏秀女士。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、 会议的出席情况
    为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神和《公司章程》的规定,本次
股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人,代表有表决权的股份
585,840,975 股,占本公司总股本的      66.56     %。
    2、出席现场会议的股东及股东代表共 9 人,代表公司有表决权的股份数为
584,400,785 股,占公司总股本的 66.40 %;通过网络投票的股东及股东代表共
2 人,代表公司有表决权的股份数为 1,440,190 股,占公司总股本的            0.16 %。
    3、参加本次会议的中小投资者共计 1 人,代表公司有表决权的股份数为
56,170 股,占公司总股本的       0.0064%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩(杭州)律师事务所律师参
加了会议。
       三、议案的审议和表决情况
       本次股东大会审议通过了如下议案:
    1、审议通过了关于《关于变更部分募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料
有限公司的议案》
       表决结果为:同意   585,840,975 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对     0 股,占出席会议有表决权股份总数的      0%;弃权     0 股, 占出席会议有
表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为:同意          56,170 股,占出席会议股东有效表决
股份总数的     0.0096%;反对   0股,占出席会议股东有效表决股份总数的        0%;
弃权     0股,占出席会议股东有效表决股份总数的        0%。
       四、律师出具的法律意见
       国浩律师(杭州)事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见,
认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
       五、备查文件
    1、浙江晶盛机电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所出具的关于公司2015年第二次临时股东大会法
律意见。


    特此公告。




                                             浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2015 年 5 月 12 日

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