晶盛机电:关于公司董事辞职的公告

                   浙江晶盛机电股份有限公司
                    关于公司董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”)董事会于
2015 年6月19日收到公司董事李世伦先生的书面辞职申请:李世伦先生因个人原
因申请辞去公司董事职位,辞职后李世伦先生将不在公司担任任何职务。

   鉴于此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 根据法律法规

和《公司章程》的相关规定,李世伦先生的辞职申请自2015年6月19日送达公司董

事会时生效。李世伦先生的辞职不会影响公司董事会正常运作,公司将按照规定程

序,尽快增补新的董事。

    截止本公告日,李世伦先生目前直接持有公司股份7,693,880股。李世伦先
生曾在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行
股票并在创业板之上市公告书》中承诺:

    “自晶盛机电股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理在本次发行前已直接或间接持有的晶盛机电股份,也不由晶盛机电回购
该部分股份;

    在上述锁定期届满后,在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年
转让的晶盛机电股份数量不超过本人持有的晶盛机电股份总数的25%;离职后六
个月内不转让其持有的晶盛机电股份;在晶盛机电首次公开发行股票在证券交易
所上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人持
有的晶盛机电股份;在晶盛机电首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人持
有的晶盛机电股份。”

    截止本公告日,李世伦先生严格履行上述承诺,并在其辞职后将继续严格履

行上述有关承诺。

    公司对李世伦先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献

表示衷心感谢!

    特此公告。



                                              浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2015 年 6 月 20 日

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