晶盛机电:关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告

浙江晶盛机电股份有限公司
  关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏。
       重要提示:
       1、根据浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临
时股东大会授权,董事会对《2015年度非公开发行股票预案》、《非公开发行股
票(创业板)申请文件反馈意见的回复》及《关于公司非公开发行股票摊薄即期
回报及应对措施的公告》的相关内容进行修订及补充披露在有效授权期及范围
内,无需提交公司股东大会审议。
       2、上述文件修订版本的具体内容详见公司于2016年4月7日在巨潮资讯网等
指定媒体披露的公告。
       一、非公开发行股票预案修订情况
       公司于2016年4月6日召开第二届董事会第二十三次会议,对《2015年度非公
开发行股票预案》部分内容进行修订,主要修改内容如下:
       1、本次发行相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会
第二十三次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过,因此在《2015年度
非公开发行股票预案(修订稿)》中更新了本次发行已取得的审批情况。
       2、本次募投项目中年产2,500万mm蓝宝石生产项目扩产项目履行了相关备
案、环评程序,年产1,200万片蓝宝石切磨抛项目履行了相关环评程序,因此在
《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》中更新了前述募投项目履行备案、
环评程序的情况。
       3、根据中国证券监督管理委员会出具的《浙江晶盛机电股份有限公司非公
开发行股票(创业板)申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书153294号)对本次募投项目的建设周期、项目效益分析进行了补充披
露。
       4、根据公司公告的《2015年年度报告》,更新了本次非公开发行是否导致
公司控制权发生变化、发行完成后上市公司负债结构、最近三年利润分配等有关
内容。
       二、非公开发行股票(创业板)申请文件反馈意见的回复修订情况
       根据中国证监会就《浙江晶盛机电股份有限公司非公开发行股票(创业板)
申请文件反馈意见的回复》的进一步反馈意见及公司2016年3月10日披露的2015
年年度报告内容,公司及相关中介机构进行了补充核查,对相关问题进行了认真
论证分析和说明,并对反馈意见回复部分内容进行了修订,主要修改内容如下:
       1、补充披露晶盛机电招股说明书及上市后信息披露中关于前次募集资金投
资项目的主要建设内容、指标等信息与实际执行情况及信息披露的比较;
       2、补充披露前次募集资金投资项目2015年实现的效益情况并请保荐机构出
具核查意见;
       3、以2013年—2015年已实现财务数据测算公司2016年—2018年流动资金需
求;
       4、对本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比,
可能发生的变化趋势和相关情况进行定量测算说明;
       5、根据公司公告的《2015年年度报告》,更新了年报数据。
       三、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的公告的修订情况
       公司于2016年4月6日召开第二届董事会第二十三次会议,对《关于公司非公
开发行股票摊薄即期回报及应对措施的公告》相关内容进行修订,主要修改内容
如下:
       根据公司公告的《2015年年度报告》,将本次非公开发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响重新进行了测算,并在《关于公司非公开发行股票摊薄即
期回报及应对措施的公告》中进行了更新。
       四、独立董事意见
       作为本公司的独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司独立董
事制度》等规定,基于独立判断立场,本着实事求是的原则,对《关于公司 2015
年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》发表独立意见如下:
       经认真审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,
我们认为本次非公开发行股票预案(修订稿)有利于本次非公开发行的顺利实施,
符合国家有关法律法规和规范性文件的要求,符合全体股东利益,不存在损害中
小股东利益的情形;董事会会议在审议和表决有关议案的过程中,严格遵守相关
法律法规和《公司章程》的规定,会议召集召开程序合法、合规。因此我们三位
独立董事一致同意公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)。
    特此公告。
                                             浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2016年4月7日

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