晶盛机电:关于部分董事、监事换届离任公告

浙江晶盛机电股份有限公司
              关于部分董事、监事换届离任公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。
    2016年12月9日,浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第
二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董
事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候
选人提名的议案》。现就相关事项公告如下:
    公司2016年第二次临时股东大会同意公司董事会换届,并选举邱敏秀、曹建
伟、何俊、毛全林、朱亮 、阮雪梅 、杨德仁、杨鹰彪、王秋潮为公司第三届董
事会董事,其中杨德仁、杨鹰彪、王秋潮为第三届董事会独立董事。公司第三届
董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。同时,公司2016年第二次临
时股东大会同意公司监事会换届,并选举陶莹、沈伯伟为公司第三届监事会非职
工代表监事,与职工代表监事姚雅君共同组成公司第三届监事会。公司第三届监
事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    因任期届满,袁桐不再担任公司独立董事,傅菁菁不再担任公司监事,袁桐
和傅菁菁离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,袁桐和傅菁菁未持
有公司股份。公司对袁桐女士、傅菁菁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
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                                                                     董事会
                                                         2016 年 12 月 10 日

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