晶盛机电:第三届董事会第八次会议决议公告

浙江晶盛机电股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。
    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第八次会议通
知于2017年10月7日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2017年10月12日以
通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9
人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审
议,以通讯表决方式通过如下决议:
    一、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于授权经营层签署合作
事项相关文件的议案》;
    同意并授权经营层与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司签署合
作事项相关文件,并组织合作项目的实施。
    《公司关于与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司签署战略合作
协议的公告》详见 2017 年 10 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                                 浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2017 年 10 月 13 日

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