晶盛机电:2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300316            证券简称:晶盛机电              编号:2018-079



                   浙江晶盛机电股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


    一、会议召开情况

     1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年8月1日(星期三)下午2:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 8 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 31 日 15:00 至 2018 年 8 月 1 日 15:00 的任
意时间。
    2、现场会议召开地点:公司控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司二楼
会议室,内蒙古呼和浩特市金桥经济技术开发区工业二区宝力尔街。
    3、会议召集人:公司董事会。
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长曹建伟先生。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。



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    二、会议的出席情况

    为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神和《公司章程》的规定,本次
股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 39 人,代表股份数量 789,107,108
股,占公司有表决权股份总数的 61.4679%。
    2、出席现场会议的股东及股东代表共 14 人,代表股份数量 742,207,812 股,
占公司有表决权股份总数的 57.8147%;通过网络投票的股东共 25 人,代表股份
数量 46,899,296 股,占公司有表决权股份总数的 3.6532%。
    3、参加本次会议的中小投资者共计 29 人,代表股份数量 63,283,666 股,占
公司有表决权股份总数的 4.9295%。
    4、公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师(杭州)事务所律师等参加
了会议。


    三、议案的审议和表决情况

    (一)以特别决议,审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的
议案》;
    表决结果为:同意 789,107,108 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决
权股份总数的 0%。该议案表决通过。
    其中中小投资者表决情况为:同意63,283,666股,占出席会议中小股东持有
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。


    四、律师出具的法律意见

    国浩律师(杭州)事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见,
认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集

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人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司2018年第二次临时股东大会决议;
    2、法律意见书;
    特此公告。


                                               浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2018 年 8 月 2 日




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