晶盛机电:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300316              证券简称:晶盛机电             编号:2019-034


                      浙江晶盛机电股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会
议通知于2019年6月3日以电子邮件或电话方式发出,会议于2019年6月10日以通
讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持,审议并通过
如下决议:


    一、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于调整 2018 年度限制
性股票激励计划股票回购价格的议案》;

    2019 年 6 月 6 日,公司实施了 2018 年度利润分配方案,即“以 2018 年 12
月 31 日公司总股本 1,284,628,254 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1
元人民币(含税)”。公司据此调整 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格,
符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权
激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定,同意对
公司 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格作出调整。
    公司《关于调整 2018 年度限制性股票激励计划股票回购价格的公告》详见
2019 年 6 月 11 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于 2015 年度限制性股
票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第三个解锁期和 2018 年度限制性股票激
励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》;




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    监事会对本次限制性股票解锁名单进行了核实,认为:除因自身原因离职后
不再具备激励条件需回购注销限制性股票的激励对象外,其他激励对象的解锁资
格合法有效,满足公司限制性股票激励计划设定的解锁条件,同意为激励对象在
锁定期满后办理 2015 年度限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第三
个解锁期和 2018 年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁事宜。
    公司《2015 年度限制性股票激励计划首次授予(暂缓授予部分)第三个解
锁期和 2018 年度限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公
告》详见 2019 年 6 月 11 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                                  浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2019 年 6 月 11 日




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