晶盛机电:第三届监事会第二十二次会议决议公告

 证券代码:300316             证券简称:晶盛机电            编号:2019-045



                    浙江晶盛机电股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



       浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会
议通知于2019年8月22日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月29日以通讯表决
方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持,审议并通过如下决
议:

       一、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《2019 年半年度报告及其
摘要》;

       监事会认真审阅了公司《2019 年半年度报告及其摘要》,公司编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
       公司《2019 年半年度报告及其摘要》详见 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

       二、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》;

       经审核,公司编制和审核的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》,真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度关于募集资金存放、使
用等事项,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公


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司募集资金管理办法》相关格式指引和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运
作指引》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、
规范性文件及公司相关制度的要求,履行了法定程序,并及时向广大投资者披露
了详细的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8
月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                                   浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2019 年 8 月 30 日




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