晶盛机电:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:300316             证券简称:晶盛机电            编号:2019-055


                   浙江晶盛机电股份有限公司
          第三届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三十一次会
议通知于2019年9月9日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2019年9月12日
以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9
人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审

议,以通讯表决方式通过如下决议:

    一、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于取消召开 2019 年第一
次临时股东大会的议案》;

    公司《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 9
月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                   浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2019 年 9 月 12 日




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