晶盛机电:关于取消召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300316           证券简称:晶盛机电             编号:2019-056


                       浙江晶盛机电股份有限公司

         关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三十一次
会议审议通过了《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关
情况公告如下:


    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会的届次: 2019 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期:2019 年 9 月 20 日(星期五)下午 2:00
    3、取消的股东大会的股权登记日:2019 年 9 月 16 日(星期一)

    4、取消的股东大会拟审议议案: 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》


    二、取消股东大会的原因

    公司于2019年9月3日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向参
股子公司增资暨关联交易的议案》,并将上述议案拟提交原定于2019年9月20日召

开的2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月4日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大
会的通知》。
    本次增资需对标的公司最近一期的财务数据进行审计,预计未能在 9 月 20
日股东大会召开之前完成相关审计工作,并向投资者披露标的公司经审计财务数

据。因此,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司于
2019 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过《关于取消召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,决定取消原定于 2019 年 9 月 20 日召开

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的 2019 年第一次临时股东大会,推迟审议原定股东大会审议的议案。公司将在
完成审计等相关工作后,另行召开股东大会进行审议。


    三、相关议案的后续处理

    公司将推进后续审计等各项工作,计划于审计等相关报告出具后,另行召开

股东大会对上述议案进行审议,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意
投资风险。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,并对投资者给予公司
的支持与理解表示由衷的感谢。


    四、备查文件

    第三届董事会第三十一次会议决议
    特此通知。


                                             浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2019 年 9 月 12 日




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