晶盛机电:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300316              证券简称:晶盛机电               编号:2019-071


                     浙江晶盛机电股份有限公司
              第三届监事会第二十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会

议通知于2019年11月7日以电子邮件方式发出,会议于2019年11月14日以通讯表
决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持,审议并通过如下决
议:


    一、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》;

    监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实
施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划
的正常进行,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规

范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求。同意公司将 50,000.00 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2019 年

11 月 15 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                                      浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                       监事会



                                      1
    2019 年 11 月 15 日




2

关闭窗口