晶盛机电:第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码:300316           证券简称:晶盛机电            编号:2019-076


                   浙江晶盛机电股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次

会议通知于2019年11月24日以电子邮件或电话方式发出,会议于2019年12月4日
以现场及通讯相结合的方式,在浙江省杭州市余杭区创智一号2号楼公司会议室
召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持,审议并通过如下决议:

    一、以 3票同意,0 票弃权,0票反对,通过了《关于公司监事会换届选举
暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》;

    鉴于公司第三届监事会任期届满,需对公司监事会进行换届选举。根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定,经广泛征询意见,同意提名李世伦先生、陈俏
巧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累计投票的方式投票选举。上述
两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

    二、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《2018 年度限制性股票激励
计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》;
    监事会对本次限制性股票解锁名单进行了核实,认为:除因自身原因离职后

不再具备激励条件需回购注销限制性股票的激励对象外,其他激励对象的解锁资
格合法有效,满足公司《限制性股票激励计划》设定的解锁条件,同意公司为激
励对象在 2018 年度限制性股票激励计划预留授予第一个锁定期满后办理限制性
股票解锁事宜。


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    公司《2018 年度限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件成就
的公告》详见 2019 年 12 月 5 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于使用闲置募集资金购

买保本理财产品的议案》;

    监事会认为:本次使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司资金安
全且不影响募集资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财,
能够获得一定的投资收益,提升闲置募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的
投资回报。同意公司使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金用于
购买金融机构发行的短期保本理财产品。

    公司《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》详见 2019 年 12 月
5 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                                  浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                      监事会

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附件:
第四届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、李世伦先生,中国国籍,1962年出生,工学博士,副教授。1988年8月至
今任职于浙江大学机械工程学院,主要从事教学、科研、产学研相关工作。2008
年6月至今任绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司董事,2010年11月至2013年12
月曾任本公司第一届董事会董事,2013年12月至2015年6月曾任本公司第二届董

事会董事。
    截止本公告日,李世伦先生未直接持有本公司股票,李世伦先生持有公司控
股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司15.2862%股权,公司控股股东绍兴上
虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。李世伦先生与公司
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系;李世伦先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的
情形。
    2、陈俏巧女士,中国国籍,1980年出生,华东师范大学硕士,2005年7月至

今担任浙江树人大学讲师,2019年6月至今担任本公司人力资源管理顾问。
    截止本公告日,陈俏巧女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;陈俏巧女士作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。




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